上海三爱富新材料股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2012-012

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○一一年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海三爱富新材料股份有限公司二○一一年年度股东大会于2012年6月22日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。参加本次会议的股东、股东代表及代理人共 31 名，持有公司股份110，368，999 股，占公司股份总数的31.7858 ％。

　　本次大会由公司董事会召集，董事长魏建华先生主持，公司在任董事9人、出席9人，公司在任监事5人、出席5人，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《2011年度董事会工作报告(草案)》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　2、审议《2011年度监事会工作报告(草案)》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　3、审议《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　4、审议《关于2011年度利润分配的议案》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　5、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　6、审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》

　　参加表决的股数为：893，035（八拾九万三仟零三拾五）股，意见如下：

　　同意：803，820（八拾万零三仟八佰二拾）股

　　占90.0099 ％

　　反对：88，290（八万八仟二佰九拾）股

　　占9.8865 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.1036 ％

　　本议案涉及关联交易，关联股东上海华谊（集团）公司回避表决。

　　7、审议《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2012年年报审计机构的议案》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，279，784（一亿一仟零二拾七万九仟七佰八拾四）股

　　占99.9192 ％

　　反对：88，290（八万八仟二佰九拾）股

　　占0.0800 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》

　　参加表决的股数为：110，368，999（一亿一仟零三拾六万八仟九佰九拾九）股，意见如下：

　　同意：110，368，074（一亿一仟零三拾六万八仟零七拾四）股

　　占99.9992 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.0008 ％

　　10、审议《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》

　　参加表决的股数为：893，035（八拾九万三仟零三拾五）股，意见如下：

　　同意：803，820（八拾万零三仟八佰二拾）股

　　占90.0099 ％

　　反对：88，290（八万八仟二佰九拾）股

　　占9.8865 ％

　　弃权：925（九佰二拾五）股

　　占0.1036 ％

　　本议案涉及关联交易，关联股东上海华谊（集团）公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证。见证意见：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○一二年六月二十六日