山河智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2012-025

　　山河智能装备股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2012年6月15日以通讯送达的方式发出，于2012年6月25日上午以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　【内容详见2012年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》】。

　　二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　【内容详见2012年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》】。

　　三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；

　　【具体内容及本公司独立董事彭剑锋、王义高、陶涛、唐红发表的独立意见详见2012年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》及《独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见》】。

　　四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　【内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》】。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　二○一二年六月二十六日

　　证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2012-026

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2012年第二次临股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、召开时间：2012年7月12日（星期四）上午9：00；

　　2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场投票方式；

　　5、出席对象：

　　(1)、2012年7月6日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　(2)、公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)、公司聘请的见证律师；

　　(4)、公司聘请的保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3、审议《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

　　(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

　　(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2012年7月9日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00；

　　3、登记地点：公司董事会办公室；

　　4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号

　　邮政编码：410100

　　电话：0731-83572669

　　传真：0731-83572606

　　联系人：王剑、邹蕾

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

　　五、授权委托书（格式附后）

　　山河智能装备股份有限公司

　　二○一二年六月二十六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席山河智能装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修订《公司章程》的议案

　　2

　　关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　3

　　《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

　　委托人（签字或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：