浙江道明光学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场表决的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：公司董事会于2012年6月7日在《证券时报》，《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 》。

　　2、召开时间：2012年6月22日（周五）上午9:30。

　　3、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

　　4、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

　　7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为67，420，000股，占公司有表决权股份总数的63.20%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师蒋政村先生、张琦女士出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议《关于修订公司章程的议案》

　　参加本次股东大会的股东以67，420，000股同意，0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江六和律师事务所蒋政村律师、张琦律师出席并见证了本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《浙江道明光学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于浙江道明光学股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江道明光学股份有限公司董事会

　　2012年6月22日