东华能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年6月7日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场表决的方式举行，现场会议于2012年6月22日在公司南京管理总部会议室召开。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　一、本次股东大会出席情况

　　出席本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共9名，所持有表决权股份数共计116，489，382股，占公司股本总额的51.7961%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意116，489，382股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

　　同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　2、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

　　表决结果：同意116，489，382股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

　　同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　见证律师认为：本公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月22日