武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2012-025号

　　武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年6月18日以邮件及通讯方式发出，会议于2012年6月26日上午十点十五分在武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任谭永忠先生为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事谭永忠先生回避了本议案的表决。

　　谭永忠先生就任公司董事会秘书后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任期从本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

　　二、审议通过《关于调整项目合作方式的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资进展的公告》。

　　三、审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予的公告》。

　　特此公告。

　　武汉南国置业股份有限公司董事会

　　二Ο一二年六月二十六日

　　附：谭永忠先生简历

　　谭永忠，男，汉族，1968年出生，硕士研究生学历，金融经济专业高级经济师。1993-1994年在香港中侨房地产开发（武汉）有限公司工作；1994-1995年在香港百营物业发展（武汉）有限公司工作；1995-2004年在武汉国际信托投资公司工作；2004进入本公司。与公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。