6月26日晚间深交所中小板公告一览

　　证券时报网（www.stcn.com）06月27日讯

　　6月26日晚间深交所中小板公告一览：

　　(002271，B01237)东方雨虹：2011年度权益分派实施公告

　　东方雨虹2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日，除权除息日为：2012年7月4日。

　　(002456)欧菲光：2012年半年报业绩预告修正公告

　　欧菲光修正后的业绩预计为：预计2012年1月-2012年6月归属于上市公司股东的净利润为8500万元-9000万元。

　　(002674)兴业科技：更换保荐代表人

　　兴业科技于2012年6月25日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人沈璐璐女士和赵桂荣先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权赵锋先生和李东泽先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

　　本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为赵锋先生和李东泽先生，持续督导期截止至2014年12月31日。

　　(002366)丹甫股份：第二届董事会第十一次会议决议

　　丹甫股份第二届董事会第十一次会议于2012年6月25日召开，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。

　　(002229)鸿博股份：归还募集资金

　　鸿博股份于2012年2月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并于2012年3月9日经公司2011年年度股东大会审议批准，同意公司使用不超过人民币5，000万元（含5，000万元）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期还款日为2012年9月8日。

　　截至2012年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5000万元分两笔全部归还至募集资金专用账户。第一笔2500万于2012年6月15日归还并存入募集资金专业账户，第二笔2500万于2012年6月25日归还并存入募集资金专业账户。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　(002334)英威腾：完成工商变更

　　英威腾于2012年4月12日召开的2011年年度股东大会会议审议通过了《公司2011年度公司利润分配预案》，以公司现有股本121，600，000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.50元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　　公司已完成工商变更登记手续并于2012年6月18日取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由12，160万元变更为21，888万元；公司实收资本由12，160万元变更为21，888万元。其它登记项未发生变更。

　　(002320)海峡股份：股票交易异常波动

　　海峡股份股票价格于2012年6月25日、26日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　公司近日注意到新闻媒体报道了国务院批准设立地级三沙市，管辖西沙、中沙、南沙群岛的岛礁及其海域的消息，公司股价可能受此影响造成交易异常波动。国务院批准设立三沙市对公司目前经营情况并无直接影响。公司并无应披露而未披露的重大信息。

　　近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在重大资产重组、收购、发行股份等应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，公司承诺未来3个月内不筹划上述事项。

　　经查询，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情况。

　　(002474)榕基软件：关于中标项目的提示

　　中国政府采购网于2012年6月26日公布了“国家质量监督检验检验总局中国电子检验检疫主干系统项目评标结果公告”，现将相关情况提示如下：

　　中国电子检验检疫主干系统项目（项目编号：TC12C15H）评审工作已圆满结束，经过评标委员会的评审和推荐，结果如下：

　　采购人：国家质量监督检验检疫总局

　　中标人：福建榕基软件股份有限公司

　　中标金额：壹仟陆佰陆拾玖万捌仟元整（16，698，000.00）

　　招标公告日期：2012年5月16日

　　定标时间：2012年6月26日

　　若公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。

　　(002505)大康牧业：2011年年度权益分派实施公告

　　大康牧业2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　本次权益分派股权登记日：2012年7月2日；本次权益分派除权除息日：2012年7月3日。

　　(002259，041159013)升达林业：控股股东部分股权质押

　　升达林业接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司通知，升达集团将其持有公司无限售条件的流通股89，510，000股(占公司股份总数的13.91%)质押给交银国际信托有限公司，为升达集团获得交银国际信托有限公司信托资金提供质押担保。上述股权质押登记相关手续已于2012年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押登记日为2012年6月25日，质押期限自2012年6月25日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

　　(002384)东山精密：第二届董事会第十五次会议决议

　　东山精密第二届董事会第十五次会议于2012年6月26日召开，审议通过了关于设立控股子公司的议案。

　　(002080)中材科技：控股子公司中材叶片与金风投资签订增资扩股协议及股权转让协议

　　中材科技于2012年5月25日召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于金风投资对中材叶片增资的议案》及《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》，且《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》于2012年6月12日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

　　2012年6月25日，依据上述决议公司之控股子公司中材叶片风电叶片股份有限公司与金风投资控股有限公司签订了《增资扩股协议》及《股权转让协议》。

　　(002563)森马服饰：第二届董事会第二十三次会议决议

　　森马服饰第二届董事会第二十三次会议于2012年6月26日召开，审议通过《关于设立上海森马投资有限公司的议案》。

　　(002154，112050，112051)报 喜 鸟：2011年度权益分派实施公告

　　报 喜 鸟2011年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年7月4日，除权除息日为：2012年7月5日。

　　(002338)奥普光电：6月29日召开2012年第一次临时股东大会的提示

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2012年6月29日下午2：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月28日15:00至2012年6月29日15:00期间任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室

　　4、股权登记日：2012年6月25日

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、审议事项:《关于修改〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司与中科院长春光机所等单位共同申请国家科技重大专项项目的议案》。

　　(002333)罗普斯金：2011年年度权益分派实施

　　罗普斯金2011年年度权益分派方案为：每10股派发1.5元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年7月2日，除权除息日为：2012年7月3日。

　　(002528)英飞拓：更换持续督导保荐代表人

　　英飞拓近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人沈璐璐女士因工作变动原因，不再负责对公司的持续督导保荐工作，平安证券决定授权毛明先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吕佳先生和毛明先生，持续督导期截止至2012年12月31日。

　　(002358)森源电气：股东股权质押解除

　　2012年6月26日，森源电气接到控股股东河南森源集团有限公司及法人股东河南隆源投资有限公司有关通知，获悉森源集团将其持有的原质押给中诚信托有限责任公司2，500万股限售股股份（此部分股份在公司2012年5月23日实施每10股送2股、转增8股完毕后变更为5，000万股，占公司股份总数的14.53%）及质押给华宝信托有限责任公司2，450万股限售股股份（此部分股份在公司2012年5月23日实施每10股送2股、转增8股完毕后变更为4，900万股，占公司股份总数的14.24%），隆源投资将其持有的原质押给华宝信托有限责任公司2，250万股限售股股份（此部分股份在公司2012年5月23日实施每10股送2股、转增8股完毕后变更为4，500万股，占公司股份总数的13.08%）于近日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

　　(002544)杰赛科技：2012年第三次临时股东大会决议

　　杰赛科技2012年第三次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划>（2012年-2014年）的议案》、《关于制定<分红管理制度>的议案》。

　　(002202，02208，112060)金风科技：全资子公司与中材科技风电叶片股份有限公司签订增资及股权转让协议

　　金风科技2012年5月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司天和风电叶片江苏有限公司与中材科技风电叶片股份有限公司股权重组的议案》。

　　2012年6月25日，公司全资子公司金风投资控股有限公司与中材科技股份有限公司控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司签订了《增资扩股协议》及《股权转让协议》，现将主要内容予以公告。

　　(002530)丰东股份：股东追加承诺限售股上市流通的提示

　　1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为74，540，000股，占公司总股本比例为27.81%。

　　2、本次限售股份上市流通日期为2012年7月2日。

　　(002659)中泰桥梁：第二届董事会第八次会议决议

　　中泰桥梁第二届董事会第八次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　(002640)百圆裤业：2011年年度权益分派实施公告

　　百圆裤业2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年7月4日，除权除息日为：2012年7月5日。

　　(002618)丹邦科技：第二届董事会第二次会议决议

　　丹邦科技第二届董事会第二次会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(002326)永太科技：第二届董事会第十七次会议决议

　　永太科技第二届董事会第十七次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《关于设立全资子公司浙江永太药业有限公司（暂定名）的议案》、《关于设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司（暂定名）的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　(002096)南岭民爆：2012年第一次临时股东大会决议

　　南岭民爆2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其<摘要>的议案》、《关于提名陈光保先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》等议案。

　　(002473)圣莱达：变更保荐代表人

　　圣莱达近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原持续督导保荐代表人沈璐璐女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券决定授权齐政先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李红星、齐政，持续督导期截止至2012年12月31日。

　　(002088)鲁阳股份：年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目一期建成投产

　　鲁阳股份经2011年第一次临时股东大会批准，投资建设的年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板一期工程所建生产线，经过试运行，已打通全部流程正式投运。

　　一期工程所建生产线设计产能5万吨，由于属于新建项目，项目产品生产工艺还将进一步进行优化。目前该产品市场价格出现一定波动，所以尚不能预测投产对公司2012年度经营业绩的影响程度，敬请投资者注意投资风险。

　　(002654)万润科技：全资子公司完成工商注册登记

　　万润科技于2012年6月6日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

　　公司全资子公司深圳万润节能有限公司已完成工商注册登记手续，并于2012年6月25日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　(002458)益生股份：向控股子公司增资

　　山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司为益生股份的控股子公司。荷斯坦奶牛的股权结构为：公司持有70%股权，山东畜牧业信息中心持有30%股权。

　　为增强荷斯坦奶牛的资金实力，满足其运营资金需求，公司根据经营发展的实际需要，拟对荷斯坦奶牛增资2，600.00万元，其中以现金增资2，600.00万元。本次增资完成后，荷斯坦奶牛的注册资本为3，000.00万元。山东畜牧业信息中心放弃增资。

　　(002187)广百股份：2012年第一次临时股东大会决议

　　广百股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。

　　(002194)武汉凡谷：第四届董事会第四次（临时）会议决议

　　武汉凡谷第四届董事会第四次（临时）会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于任命公司内部审计负责人的议案》。

　　2012年6月18日，公司内部审计负责人毛宁宁先生因工作变动原因向董事会提交了书面辞职申请，根据相关法律法规及公司制度的规定，其辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。毛宁宁先生辞去内部审计负责人职务后将不再担任公司任何职务。根据审计委员会的提名，董事会任命刘汉莉女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　(002046)轴研科技：7月13日召开2012年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议表决方式：现场表决

　　3、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号，公司1号会议室

　　4、会议时间：2012年7月13日上午10：00

　　5、股权登记日：2012年7月9日

　　6、登记时间：2012年7月12日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。

　　7、审议事项：《关于投资建设“年产50万套高性能离合器轴承产业化项目”的议案》。

　　(002096)南岭民爆：公司发行股份购买资产方案获得湖南省国资委核准

　　2012年5月18日，南岭民爆第四届董事会第十七次会议审议通过了公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案。

　　2012年6月25日，公司从控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司获悉，湖南省国资委已就上述方案进行审核，并下发了《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买湖南神斧民爆集团有限公司股权有关问题的意见函》（湘国资产权函【2012】108号）文件，原则同意公司通过非公开发行股票的方式收购湖南神斧民爆集团有限公司95.10%的股权。

　　(002101)广东鸿图：全资子公司完成工商变更登记

　　广东鸿图于2012年2月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加南通公司注册资本的议案》，同意公司向全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司增资5000万元，其注册资本从原来的伍仟万元增加至一亿元。增资完成后，南通公司仍然为公司的全资子公司。

　　南通公司已于近日办理完毕工商变更的相关手续，并取得江苏省南通市通州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其注册资本及实收资本均变更为10，000万元人民币。南通公司的其他登记事项未发生变更。

　　(002454)松芝股份：对外担保

　　松芝股份第二届董事会第十三次会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于公司对全资子公司进行担保的议案》：根据2012年度公司及各分子公司的的业务发展和经营活动需要，公司为全资子公司上横风汽车部件有限公司申请银行综合授信额度6000万元提供担保。公司为全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司申请银行综合授信额度1000万元提供担保。

　　(002229)鸿博股份：证券事务代表辞职

　　鸿博股份证券事务代表谢桥先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务，辞职即日起生效。

　　(002054)德美化工：公司股东股份质押

　　2012年6月26日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知，昌连荣公司质押给深圳发展银行股份有限公司佛山分行的公司335万股股份（占公司股份总数的1.04%）已到期，重新办理了质押手续。昌连荣公司于2012年6月20日解除了前次股份质押并重新办理质押手续，并于2012年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续及股份质押登记手续。

　　(002147)方圆支承：第二届董事会第二十六次会议决议

　　方圆支承第二届董事会第二十六次会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　(002608)舜天船舶：2011年年度权益分派实施公告

　　舜天船舶2011年年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日，除权除息日为：2012年7月4日。

　　(002389)南洋科技：签署投资设立重离子微孔膜合资公司正式协议

　　南洋科技于2012年4月17日与陈大年、杨忠等技术、管理团队在浙江台州共同签署了《合作框架协议》。双方拟共同出资1700万元成立新公司从事核孔膜(即“重离子微孔膜”)的研发、生产和经营。

　　根据上述框架协议的安排。2012年5月2日，陈大年、杨忠出资成立了“北京慧通天成科技有限公司”。另外，根据框架协议的约定，陈大年教授率领的从事重离子微孔膜的科研、生产技术、经营管理团队全部转入慧通天成任职。

　　2012年6月26日，公司与慧通天成在浙江台州签署了投资设立重离子微孔膜合资公司的正式协议。

　　拟设立的合资公司注册资本为人民币1700万元，其中：慧通天成以生产重离子微孔膜的专有技术评估作价800万元（该专有技术系陈大年教授的出资投入到慧通天成）和货币169万元，合计出资969万元，持股57%；公司以货币出资731万元，持股43%。