广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2012－034
广东长青（集团）股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2012年6月19日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的4人）。独立董事竹立家、朱红军、徐海云、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开符合法律、法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由何启强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》，本议案具体内容详见2012年06月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的公告》；
此议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，关于召开2012年第三次临时股东大会的通知详见2012年06月26日公告。
备查文件
1． 公司第二届董事会第十八次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2012年06月25日
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2012－035
广东长青（集团）股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2012年6月 25日在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2012年6月19日以传真等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的1人）。会议由监事会主席龚韫主持。会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
1． 会议以记名投票表决方式审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》。
本议案具体内容详见2012年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第二届监事会第十一次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2012年6月25日
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2012－036
广东长青（集团）股份有限公司
关于2012年度增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和名厨（香港）有限公司（以下简称“名厨香港”）生产经营对资金的需求，公司拟在原批准的76，000万元的2012年度担保额度的基础上，增加以下担保额度：
（表一）
单位：人民币万元
担保单位
被担保单位
担保关系说明
2012年度
原批准额度
2012年度
新批准额度
增加
说明
公司
创尔特
母公司与全资子公司间
15，000
23，000
增加
8，000
创尔特
名厨香港
全资子公司间
／
10，000
增加
10，000
合计
15，000
33，000
增加
18，000
二、被担保人基本情况
1、创尔特热能科技（中山）有限公司
2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有75％的股权，名厨香港持有25％股权。经营范围：生产经营太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（ＤＣＳ）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品，产品境内外销售；五金铸造（不含电镀、线路板）。
截至2011年12月31日，创尔特总资产72，040．87万元，总负债26，785．58万元，净资产45，255．30万元，2011年实现净利润3，587．15万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。
2、名厨（香港）有限公司
1994年12月15日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：300万美元。公司持有100％的股权，经营范围：进出口贸易。
截至2011年12月31日，名厨香港总资产18，044．08万元，总负债5，941．53万元，净资产12，102．55万元，2011年实现净利润1，716．59万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司创尔特和名厨香港拟在合理公允的合同条款下，向银行申请增加综合授信及借款，并由公司或全资子公司创尔特提供连带责任保证担保（详见表一），增加的担保额度有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长签署相关担保合同及法律文件。
四、董事会意见
1、为满足生产经营对资金的需求，公司下属全资子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由公司及子公司提供连带责任保证担保。
2、上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年6月25日，公司对控股子公司的担保已审批额度为人民币139，739．04万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的134．44％，实际担保余额为人民币45，075．00万元，占公司最近一期经审计净资产的43．37％。
截至2012年6月25日，除了公司对控股子公司的担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，且公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2012年6月25日
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2012－037
广东长青（集团）股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012年7月11日（星期三）召开公司2012年第三次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年7月11日（星期三）上午10：00分
3、股权登记日：2012年7月4日（星期三）
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
二、本次股东大会出席对象：
1、截止2012年7月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案：
1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》；
2、审议《＜广东长青（集团）股份有限公司章程＞修订案》；
3、审议《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》；
4、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012－2014年）》；
5、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则（修订）》。
上述第1项议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，第2－5项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。议案内容详见2012年6月26日和2012年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、本次股东大会的登记方法：
1、登记手续：
1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2012年7月6日17：00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。
2、登记时间：2012年7月6日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部
电话：0760－22583660
传真：0760－89829008
联系人：张蓐意
五、其他事项：
1、会议联系人及联系方式
联系人：张蓐意
电话：0760－22583660
传真：0760－89829008
电子邮箱：ＤＭＯＦ＠ｃｈｉｎａｃｈａｎｔ．ｃｏｍ
联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号
2、与会人员的食宿及交通等费用自理
广东长青（集团）股份有限公司
2012年6月25日
附件：（一）股东参会登记表；
（二）授权委托书。
附件
广东长青（集团）股份有限公司
股东参会登记表
名称／姓名
营业执照号码／身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
附件
广东长青（集团）股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生／女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议议案作如下表决：
序号
议案
赞成
反对
弃权
1
《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》
2
《＜广东长青（集团）股份有限公司章程＞修订案》
3
《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》
4
《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012－2014年）》
5
《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则（修订）》
填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。
股东名称／姓名（盖章／签名）：受托人签名：
委托人签名：受托人身份证号码：
股东证件号码：委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。