中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二O一二年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称"公司"）二O一二年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2012年6月26日上午9时在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）2人，代表公司股份185，571，173股，占股本总额687，282，040股的27.0007％。公司董事、监事及见证律师出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长刘波先生在外地出差，按照公司章程规定，由半数以上董事共同推举董事段潇先生主持会议。本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、2012年度日常关联交易议案。

　　该议案属关联交易事项，出席会议的关联股东在该项议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

　　表决结果：同意5，000股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。

　　2、关于继续签订《综合服务协议》的议案。

　　该议案属关联交易事项，出席会议的关联股东在该项议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

　　表决结果：同意5，000股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律［2012］见字第13号），其结论性意见如下：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会会议记录。

　　2、法律意见书。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　二○一二年六月二十六日