广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十二次会议于2012年6月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　公司董事会于2012年6月18日收到公司副总经理朱光荣先生递交的辞职申请书。朱光荣先生因工作调动原因请求辞去公司副总经理职务，并不在公司任职。根据有关规定，其离职生效日为辞职申请书送达董事会之日。

　　公司董事会对朱光荣先生担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作态度和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十七日