深圳市英威腾电气股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 02:37 来源: 证券时报网
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-35
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）拟与新疆希望电子有限公司（以下简称"希望电子"）签订经销协议书、设备委托代购合同、散件供货协议等，公司拟向希望电子出售变频器相关产品及设备并提供生产所需零部件等，预计从2012年6月26日至2012年12月31日交易总额不超过人民币2，000万元。
希望电子是公司的参股公司，自2012年2月起，公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉与希望电子总经理牟长洲为夫妻关系，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，本次交易构成关联交易。
董事会在审议本项关联交易时，关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避表决，董事会以7票赞成，0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。
本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、希望电子情况
法定代表人：王永山
注册资本：1，000万元
主营业务：一般经营项目（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：通用仪器仪表、低压配电装置、固态继电器、照明器具、发电机及发电机组、输配电及控制设备的生产、销售及相关技术服务；建材、建筑电器、日用百货的销售；机械设备及配件的生产、销售；计算机软件的开发与销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；投资业务。
截至2012年5月31日，希望电子资产总额5，699.87万元，负债总额2，644.83万元，净资产3，055.04万元，2012年1-5月营业收入1，135.28万元，净利润129.16万元。（以上数据未经审计）
2、主要股东及实际控制人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司。
3、关联关系
公司持有希望电子30%的股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为变频器、设备、零部件等产品。预计从2012年6月26日起至2012年12月31日，公司与希望电子的交易总金额不超过人民币2，000万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行。
五、交易目的和对公司的影响
公司与希望电子所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。
六、累计交易情况
本年年初至2012年6月25日公司累计向希望电子销售产品共计475.307万元。
2011年度公司累计向希望电子销售产品共计223.700万元，因2011年公司还未派遣人员到希望电子任董事及高级管理人员，未构成关联关系。
七、独立董事意见
本次《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
公司与希望电子的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。
八、中介机构意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2012年6月25日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-36
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于转让生产技术使用权的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）拟与新疆希望电子有限公司（以下简称"希望电子"）签订技术转让合同，转让公司CHF110A系列、CHH100系列变频器生产技术的使用权。希望电子拟引进公司生产技术，并由公司提供合同产品的技术服务和培训。根据双方协商，确定转让价格为1，000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
2、希望电子为公司参股公司，持股比例为30%，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲为夫妻关系，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，本次生产技术使用权转让构成关联交易。
3、公司于2012年6月25日召开第二届董事会第三十三次会议（关联董事回避表决），以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于转让生产技术使用权关联交易的议案》。公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉与希望电子总经理牟长洲为夫妻关系，两人均对本项议案的审议回避表决，本项议案由非关联董事表决通过。独立董事对此发表了同意本次关联交易的独立意见。保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、希望电子情况
法定代表人：王永山
注册资本：1，000万元
主营业务：一般经营项目（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：通用仪器仪表、低压配电装置、固态继电器、照明器具、发电机及发电机组、输配电及控制设备的生产、销售及相关技术服务；建材、建筑电器、日用百货的销售；机械设备及配件的生产、销售；计算机软件的开发与销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；投资业务。
截至2012年5月31日，希望电子资产总额5，699.87万元，负债总额2，644.83万元，净资产3，055.04万元，2012年1-5月营业收入1，135.28万元，净利润129.16万元。（以上数据未经审计）
2、主要股东及实际控制人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司。
3、关联关系
公司持有希望电子30%股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。
4、累计交易情况
本年年初至2012年6月25日公司累计向希望电子销售产品共计475.307万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司自主研发的CHF110A系列、CHH100系列变频器的生产技术，本次交易公司保留本项技术的所有权，有权自己使用或转让、许可其他第三方使用。希望电子拥有本项技术的使用权，可自行使用，不得将本项技术转让或许可给其他第三方使用。
四、交易的定价政策及定价依据
CHF110A系列、CHH100系列变频器生产技术为公司多年累积于2010年已非常成熟的技术，该系列变频器在生产上已形成规模，公司在设备、元器件筛选、工艺、生产技术及人员培训等方面投入过大量人力物力，经双方依据公平合理的原则协商确定本次转让价格为1，000万元。本次技术使用权转让能够帮助希望电子提高相关产品竞争力，加快节能减排业务的拓展，同时有利于公司效益的进一步提升。
五、交易协议的主要内容
1、转让价格：本次交易经双方协商确定转让价格为1，000万元。本次交易定价遵循公平合理、自愿有偿原则，有利于维护全体股东的利益。
2、付款方式：希望电子于《技术转让合同》生效后3个工作日内支付总额的30%；双方按照《技术转让合同》所述进行项目验收合格后3个工作日内，希望电子支付总额的40%；2012年11月25日前，希望电子支付剩余款项。
3、交易税费：本次交易所发生的营业税及附加由公司向相关部门缴纳。
六、涉及关联交易的其他安排
本次生产技术使用权转让价格为1，000万元，根据公司2012年的实际经营状况判断，本次生产技术使用权转让的关联交易不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次技术使用权转让遵循了公平合理、自愿有偿的原则，有利于参股公司提高经销水平和效率，有利于公司效益的进一步提升。本次所转让技术并非公司产品核心技术，且转让程序合法合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形，符合公司经营发展的需要。
八、独立董事意见
本次《关于公司转让生产技术使用权的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
本次交易遵守了公平合理、自愿有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。
九、公司保荐人意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、技术转让合同；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2012年6月25日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-37
深圳市英威腾电气股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于2012年6月21日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2012年6月25日（星期一）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，其中议案一、议案二应因2名关联董事回避，实际参加表决的董事7人；议案三实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易的议案》。
公司持有新疆希望电子有限公司希望电子30%股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆希望电子有限公司为公司的关联法人，本议案涉及关联交易。关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转让生产技术使用权的议案》。
公司持有新疆希望电子有限公司希望电子30%股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆希望电子有限公司为公司的关联法人，本议案涉及关联交易。关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于转让生产技术使用权的公告》。
保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见，独立董事对以上两项议案发表了独立意见。详情请登录公司指定信息披露媒体巨潮资讯网查看。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》。
同意控股子公司苏州英威腾御能电气有限公司以不超过人民币2，000万元竞拍位于苏州市高新区的土地使用权，并授权苏州英威腾御能电气有限公司根据现场竞买情况决定。此次竞拍尚存在不确定性，公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。本次事项属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2012年6月25日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-38
深圳市英威腾电气股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议通知及会议资料已于2012年6月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2012年6月25日下午13:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经过审议，作出以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易的议案》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转让生产技术使用权的议案》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
2012年6月25日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-39
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月12日召开的2011年年度股东大会会议审议通过了《公司2011年度公司利润分配预案》，以公司现有股本121，600，000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.50元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。具体内容详见2012年4月12日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《2011年年度股东大会决议公告》。
公司于2012年5月18日刊登了《2011年年度权益分派实施公告》，完成转增后，公司的总股本变更为218，880，000股，注册资本变更为人民币21，888万元。
公司已完成工商变更登记手续并于2012年6月18日取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由12，160万元变更为21，888万元；公司实收资本由12，160万元变更为21，888万元。其它登记项未发生变更。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2012年6月25日