福建榕基软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2012-034

　　福建榕基软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　　本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2012年6月26日10:00

　　（2）会议召开地点：公司三楼会议室

　　（3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长鲁峰先生

　　（6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的股东及股东授权代表共8人，持有公司股份总计2，491.4404万股，占公司总股本20，740万股的60.23％，每一股份代表一票表决权。

　　（2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

　　（3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第2项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

　　经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。

　　表决结果为：同意12，491.4404万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：同意12，491.4404万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》。

　　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十六日