湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十六次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临2012-17号
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2012年6月26日召开董事会会议，会议以现场结合通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。
湖南金健进出口有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司，其向中国农业银行股份有限公司常德分行营业部申请开立进口信用证人民币630万元，由专业担保公司常德财鑫投资担保有限责任公司提供担保，湖南金健米业股份有限公司为常德财鑫提供反担保，担保期限为贷款发放之日起至全部贷款偿清为止。
董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司
董事会
2012年6月27日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-18号
湖南金健米业股份有限公司
为子公司湖南金健进出口有限
责任公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：常德财鑫投资担保有限责任公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币630万元；为其担保累计金额人民币0万元。
●本次为反担保。
●对外担保累计金额：人民币17130万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
湖南金健进出口有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司，其向中国农业银行股份有限公司常德分行营业部申请开立进口信用证人民币630万元，由专业担保公司常德财鑫投资担保有限责任公司提供担保，湖南金健米业股份有限公司为常德财鑫提供反担保，担保期限为贷款发放之日起至全部贷款偿清为止。
上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十六次会议审议通过，该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、反担保对象基本情况
1、被担保人名称：常德财鑫投资担保有限责任公司
成立时间：2008年4月3日
注册地点：常德市武陵区城西办事处滨湖社区洞庭大道中段1098号（工行常德市分行武陵支行九楼）
注册资本：人民币伍亿元整
法定代表人：何克明
公司类型：国有独资有限责任公司
经营范围是：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(许可证有效期至2016年4月18日)
2、主要财务数据：
常德财鑫投资担保有限责任公司截止2011年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产 643，579，772.41元，总负债88，844，420.09元，所有者权益554，735，352.32元，担保业务收入30，198，856.35 元，净利润为1，973，790.94元，累计未分配利润为1，407，162.23元。
3、常德财鑫投资担保有限责任公司不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。
三、董事会意见
通过对常德财鑫投资担保有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的发展造成不利影响。为满足湖南金健进出口有限责任公司的发展需要，同意为其提供反担保。
鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为27130万元，占公司最近一次经审计净资产总额的55.65%；本公司对控股子公司提供担保的总额为14500万元，对参股公司提供担保的总额为2000万元（此参股公司为湖南金健种业有限责任公司，其原为公司控股子公司，持股比例为73.66%，现因转让其60%股权变为参股子公司，且此次担保将在2012年7月份到期后办理解除手续），为子公司提供反担保的总额为630万元，共占公司最近一次经审计净资产总额的35.14%，；控股子公司对本公司提供担保的总额为10000万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保实际总额为：17130万元，占公司最近一次经审计净资产总额的35.14%。无逾期担保。
五、备查文件目录
1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十六次会议决议。
2、被担保人的企业法人营业执照及最近一期经审计的财务报表。
3、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于提供反担保的独立意见。
湖南金健米业股份有限公司
董事会
2012年6月27日