华远地产股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600743 证券简称：华远地产编号：临2012-16

　　华远地产股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华远地产股份有限公司第五届董事会于2012年6月27日以通讯表决方式召开第三十八次董事会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　同意本公司的控股子公司长沙橘韵投资有限公司（以下简称“长沙橘韵”）向上海中城和赋投资中心（有限合伙）（以下简称“中城和赋”）融资60，000万元，其中包括中城和赋认购长沙橘韵新增注册资本5，700万元（长沙橘韵增资后注册资本为28，500万元，其中华远置业持股74.4%）以及中城和赋向长沙橘韵提供的54，300万元股东贷款。其中5，700万元出资额在24个月融资期满后将由本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）或其指定第三方以5，700万元的价格向中城和赋全部收购，其余融资款本金及利息由长沙橘韵负责偿还。

　　同意华远置业将其持有长沙橘韵本次增资后的74.4%股权质押至中城和赋名下作为偿还上述融资本息的担保，公司为长沙橘韵和华远置业履约向中城和赋提供不可撤销连带责任保证担保，担保责任至被担保债务的履行期限届满之日起满两年止。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十八日

　　证券代码：600743 证券简称：华远地产编号：临2012-17

　　华远地产股份有限公司

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：长沙橘韵投资有限公司（以下简称“长沙橘韵”）、北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）

　　● 本次担保金额及担保累计金额：本次担保金额60，000万元，本公司为子公司提供担保（含子公司之间互相担保）累计担保金额360076.12万元（含本次60000万元担保金额）。

　　● 本次是否有反担保：否

　　● 对外担保累计金额：360076.12万元（含本次60000万元担保金额），全部为本公司为子公司提供担保（含子公司之间互相担保）。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司长沙橘韵向上海中城和赋投资中心（有限合伙）（以下简称“中城和赋”）融资60，000万元，融资期限24个月。该60，000万元融资包括中城和赋认购长沙橘韵新增注册资本5，700万元（增资后长沙橘韵注册资本为28，500万元，其中本公司全资子公司华远置业持股比例为74.4%，中城和赋持股比例为20%。）以及中城和赋向长沙橘韵提供的54，300万元股东贷款。其中5，700万元出资额在24个月融资期满后将由华远置业或其指定第三方以5，700万元的价格向中城和赋全部收购，其余融资款本金及利息由长沙橘韵负责偿还。在中城和赋的60，000万元融资本金及利息都得到足额偿还的条件下，中城和赋将不分享长沙橘韵的分红。

　　华远置业将其持有长沙橘韵本次增资后的74.4%股权质押至中城和赋名下作为偿还上述融资本息的担保，本公司为长沙橘韵和华远置业履约向中城和赋提供不可撤销连带责任保证担保，担保责任至被担保债务的履行期限届满之日起满两年止。

　　根据本公司于2012年6月25日召开的2011年度股东大会审议通过的决议，确定本公司于2012年6月25日至公司2012年度股东大会召开前的公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过65亿元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保）。本公司对上述融资的担保在该批准额度之内，不需经董事会和股东大会另行审批。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人一：长沙橘韵投资有限公司

　　注册地址：长沙天心区坡子街湘韵阁503号

　　法定代表人：孙秋艳

　　营业执照号：430100000019295

　　长沙橘韵系华远置业控股子公司，拥有并负责开发长沙华远华中心项目。本次中城和赋入资后长沙橘韵注册资本为28，500万元，其中华远置业出资21，204万元，占注册资本的74.4%。截至2012年3月31日，该公司资产总额2，052，811，875.43元，负债总额1，835，978，658.85元，净资产216，833，216.58元（以上数据未经审计）。

　　被担保人二：北京市华远置业有限公司

　　注册地址：北京市西城区北展北街11号

　　法定代表人：任志强

　　营业执照号：110000003772971

　　华远置业系本公司全资子公司，主要业务为房地产开发销售。截至2012年3月31日，该公司资产总额6，171，626，560.63元，负债总额4，969，361，566.59元，净资产1，202，264，994.04元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　本次融资将有效补充长沙橘韵流动资金，有利于长沙橘韵对长沙华远·华中心项目开发计划的顺利实施，促进公司业务发展。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，本公司累计担保金额为360076.12万元（含本次60000万元担保金额），全部为本公司为子公司提供担保（含子公司之间互相担保）。无逾期担保事项。

　　华远置业为子公司累计担保余额为88778.12万元。无其它对外担保。无逾期担保事项。

　　五、备查文件目录

　　1. 上述相关担保协议；

　　2. 2012年年度股东大会决议；

　　3. 长沙橘韵和华远置业最近一期的财务报表；

　　4. 长沙橘韵和华远置业营业执照复印件。

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十八日