北京中科三环高技术股份有限公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:19 来源: 中国证券报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司于2012年6月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会2012年第四次临时会议的通知。会议于2012年6月27日上午在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议如下议案：
1、审议通过了公司全面内控建设发展规划；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司修订后的经营战略与发展规划；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司内部控制目标；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了公司《内部控制文件管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了公司修订后的组织机构图；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了公司修订后的《总裁办公会议制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了公司修订后的《子公司管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了公司修订后的《员工手册》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了公司修订后的《战略管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了公司修订后的《企业文化管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了公司修订后的《社会责任管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了公司《“三重一大”决策制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了公司修订后的《财务管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了公司修订后的《风险管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
15、审议通过了公司修订后的《资金活动管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
16、审议通过了公司修订后的《资产管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
17、审议通过了公司修订后的《全面预算管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
18、审议通过了公司修订后的《绩效考核制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
19、审议通过了公司修订后的《采购管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
20、审议通过了公司修订后的《销售管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
21、审议通过了公司修订后的《研发管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
22、审议通过了公司修订后的《工程项目管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
23、审议通过了公司《业务外包管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
24、审议通过了公司修订后的《财务报告管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
25、审议通过了公司修订后的《合同管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
26、审议通过了公司修订后的《突发事件应急处理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
27、审议通过了公司《信息系统管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
28、审议通过了公司修订后的《反舞弊与举报管理制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
29、审议通过了公司《内部控制检查监督制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
30、审议通过了公司《内部控制评价制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
31、审议通过了公司《内部控制缺陷认定标准》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
32、审议通过了公司《内部控制责任追究制度》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
33、审议通过了公司修订后的《运营情况分析制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2012年6月28日