广西梧州中恒集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。

　　●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2012年第三次临时股东大会于2012年 6月27 日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份296，016，500股，占公司总股本的27．11％。公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）大会以特别决议审议通过《中恒集团关于转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的议案》。

　　表决结果为：296，016，500股赞成（占出席会议有表决权股数的100 ％）；

　　0股反对；0股弃权。

　　（二）大会以普通决议审议通过以下议案：

　　1、《中恒集团关于聘请2012年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：296，016，500股赞成（占出席会议有表决权股数的100 ％）；

　　0股反对；0股弃权。

　　2、《中恒集团关于聘请2012年度内审机构的议案》。

　　表决结果为：296，016，500股赞成（占出席会议有表决权股数的100 ％）；

　　0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经国浩律师集团（广州）事务所李彩霞、王志宏律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中恒集团2012年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；

　　3、中恒集团2012年第三次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》盖章页。）

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　2012年6月28日