南京熊猫电子股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司

　　● 本次担保金额：招商银行股份有限公司南京分行3500万元

　　宁波银行股份有限公司南京分行13500万元（覆盖2012年2月为其在该行提供的4500万元融资担保）

　　● 实际为其担保累计金额：7636．35万元

　　● 反担保情况：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保

　　● 对外担保累计金额：13122．1万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　南京熊猫信息产业有限公司为本公司控股子公司，本公司占股72％，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股28％。因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请循环授信额度3500万元，期限一年；向宁波银行股份有限公司南京分行申请循环授信额度累计13500万元（覆盖2012年2月为其在该行提供的4500万元融资担保），期限一年。公司同意为南京熊猫信息产业有限公司上述授信额度提供担保，南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。

　　公司于2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会批准为南京熊猫信息产业有限公司人民币12000万元融资提供担保，有效期至2013年6月30日；公司于2012年5月31日召开的2011年度股东周年大会批准为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过18000万保函融资提供担保，期限至2013年6月30日，即本公司股东大会批准为南京熊猫信息产业有限公司累计人民币30000万元融资提供担保，有效期至2013年6月30日。

　　截止公告之日，本公司为南京熊猫信息产业有限公司实际担保金额为7636万元，在股东大会批准总额范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、南京熊猫信息产业有限公司概况

　　注册资本：1500万美元

　　住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路68号

　　法定代表人：夏德传

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：许可经营项目：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。一般经营项目：设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。

　　2、南京熊猫信息产业有限公司财务状况

　　单位：人民币·万元

　　2011年12月31日

　　（经审计）

　　2012年3月31日

　　（未经审计）

　　总资产

　　52350．08

　　56310．66

　　总负债

　　40770．47

　　44596．48

　　贷款总额

　　500．00

　　1300．00

　　一年内到期的负债总额

　　40770．47

　　44596．48

　　净资产

　　11579．61

　　11714．18

　　2011年度

　　2012年1－3月

　　净利润

　　335．21

　　134．57

　　三、担保协议的主要内容

　　南京熊猫信息产业有限公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请可循环使用最高债权限额人民币3500万元；向宁波银行股份有限公司南京分行申请循环授信额度13500万元，覆盖2012年2月本公司为其在该行提供的4500万元融资担保，上述担保期限均为一年。公司同意为南京熊猫信息产业有限公司上述融资提供担保，南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。本公司总经理已获授权全权处理上述担保事宜，并签订了相关的保证合同。

　　公司于2012年3月29日召开的七届二次董事会审议通过授权总经理在人民币3．15亿元额度内全权处理为子公司提供担保事宜，有效期至2013年6月30日。上述人民币3．15亿元担保额度分别经2009年度股东周年大会和2011年第二次临时股东大会审议通过（详见2010年7月1日、2011年12月29日于上海证交所网站刊登之相关公告）。

　　公司于2012年6月26日召开的临时董事会审议通过授权总经理全权处理为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司人民币18000万元保函融资提供担保事宜，有效期至2013年6月30日。该项担保经2011年度股东周年大会审议通过（详见2012年6月1日于上海证交所网站刊登之相关公告）。

　　四、董事会意见

　　董事会认为南京熊猫信息产业有限公司为本公司重要控股子公司，其业务为本公司重点发展的主营之一，本公司因其业务发展需要提供融资担保符合本公司的发展需要，该公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。

　　独立董事认为，南京熊猫信息产业有限公司业务为本公司主营业务之一，该公司近几年生产经营情况良好，业务发展稳健；该公司已经出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小；本次两笔担保经董事会授权，总经理全权处理，并且数额在股东大会审议批准总额内，担保程序符合有关规定；上述担保有利于促进该公司业务发展，符合上市公司和全体利益。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止目前为止，本公司对外担保均为对控股子公司的担保，总额为13122．1万元，占本公司 2011年度经审计归属母公司所有者权益的8．27％。

　　本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　1、南京熊猫七届二次董事会决议；

　　2、南京熊猫临时董事会决议；

　　3、南京熊猫信息产业有限公司营业执照复印件；

　　4、反担保书。

　　5、最高额保证合同。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2012年 6月27日