渤海租赁股份有限公司2012年第三次临时董事会会议决议公 告

　　证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2012-023

　　渤海租赁股份有限公司

　　2012年第三次临时董事会会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　渤海租赁股份有限公司于2012年6月26日以信函通讯方式召开2012年第三次临时董事会会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了《关于公司为全资子公司天津渤海租赁有限公司3亿元信托贷款进行担保的议案》。

　　公司于2012年3月14日召开的第七届董事会第三次会议和2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2012 年贷款的议案》：为确保公司2012 年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟向部分金融机构申请50 亿元贷款。公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理就上述融资业务作出决定，并授权董事长或总经理就单笔低于公司2011 年经审计净资产10%额度内的贷款签署相关董事会文件，超过公司2011 年经审计净资产10%额度内的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。公司将在年度董事会和年度股东大会上汇报此项授权的执行情况。

　　鉴于本议案为上述贷款的进展情况，公司董事会就下列贷款由本公司提供连带保证责任事宜进行了审议，通过决议如下：因业务开展需要，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟向中原信托有限公司申请人民币3亿元的一年期信托贷款，贷款利率为同期贷款利率基准上浮35%，上述贷款由公司为天津渤海租赁有限公司提供连带保证责任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　渤海租赁股份有限公司董事会

　　2012年6月27日

　　证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2012-024

　　渤海租赁股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因业务开展需要，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟向中原信托有限公司申请人民币3亿元的一年期信托贷款，贷款利率为同期贷款利率基准上浮35%，上述贷款由公司为天津渤海租赁有限公司提供连带保证责任。

　　上述事宜经公司2012年6月26日召开的2012年第三次临时董事会会议审议并获得全票通过。本次交易无需经公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　天津渤海租赁有限公司注册资本为人民币626085万元，公司持股比例为100%。注册地址:天津空港物流加工区西三道166号A2-48室 ，法定代表人:高传义。经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；经商务部批准的其他业务。

　　天津渤海租赁有限公司截止2011年12月31日，总资产186.16亿元，负债总额 100.74亿元，净资产85.42亿元，主营收入10.68 亿元，净利润3.71亿元，资产负债率54.11%。截止2012年3月31日，总资产186.31亿元，负债总额100.27亿元，净资产 86.04亿元，主营收入3.01亿元，净利润 0.56亿元，资产负债率 53.82 %。

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人名称：天津渤海租赁有限公司

　　担保协议总额：人民币3亿元

　　担保方式：连带保证责任

　　担保期限：十二个月

　　债权人： 中原信托有限公司

　　协议签署日期：2012年6月26日

　　协议生效日期：2012年6月26日

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为， 天津渤海租赁有限公司的资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司正常经营，有利于该公司业务的开展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司对外.担保总额累计为人民币3亿元（其中公司对外担保余额为3亿元，公司为控股子公司提供担保余额为3亿元），占公司净资产的比例4.24%，无逾期担保。

　　特此公告

　　渤海租赁股份有限公司董事会

　　2012年6月27日