新华联不动产股份有限公司第七届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华联不动产股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第十五次会议通知于2012年6月21日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2012年6月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事冯建军先生因工作出差在外，未能参加本次会议。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《新华联不动产股份有限公司内部控制建设发展规划》。

　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联不动产股份有限公司董事会

　　2012年6月27日