青岛海立美达股份有限公司关于对２０１２年第二次临时股东大会股权登记日的更正

　　青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2012年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　通知中，对股权登记日的规定，在更正前为：

　　“一、召开会议的基本情况

　　5、股权登记日：2012年6月27日（星期三）；

　　二、会议出席和列席人员

　　1、会议出席人员：在股权登记日2012年6月25日（星期一）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。”

　　现更正后为：

　　“一、召开会议的基本情况

　　5、股权登记日：2012年6月27日（星期三）；

　　二、会议出席和列席人员

　　1、会议出席人员：在股权登记日2012年6月27日（星期三）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。”

　　特此更正。

　　青岛海立美达股份有限公司董事会

　　2012年6月27日

　　附修改后的《青岛海立美达股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

　　附件：

　　青岛海立美达股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议的相关议案需经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，基本情况如下：

　　1、股东大会的召集人：董事会。

　　2、会议表决方式：现场投票。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

　　4、会议召开日期和时间：2012年7月2日上午10：00。

　　5、股权登记日：2012年6月27日（星期三）。

　　二、会议出席和列席人员

　　1、会议出席人员：在股权登记日2012年6月27日（星期三）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。

　　三、会议审议事项：

　　1、审议《关于增补董事的议案》；

　　2、审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

　　四、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2012年6月29日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（信函以收到邮戳为准）。

　　5、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）

　　6、联系电话：0532－89066166、0532－89066196（传真）。

　　7、联系人：曹际东先生。

　　五、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人：亓秀美女士

　　电话号码：0532－89066166

　　传真号码：0532－89066196

　　电子邮箱：ｂｏｏｋａｎｄｑｉ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　特此通知。

　　附：1、授权委托书

　　2、股东登记表

　　青岛海立美达股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十四日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托先生／女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　序号

　　表决事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于增补董事候选人的议案》

　　2

　　《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

　　（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2012年月日

　　附件2：

　　股东登记表

　　本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　身份证号码（或注册号）：

　　持有股份数：

　　联系电话：

　　日期：2012年 月日