6月28日沪市早间公告一览
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 07:59 来源: 时报快讯-证券时报网
证券时报网（www.stcn.com）06月28日讯
6月28日沪市早间公告一览：
(1182291，600720)祁连山：2012年上半年业绩预减公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司预计2012年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少50%以上。
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(600727)鲁北化工：第五届董事会第二十二次会议决议公告
山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了“关于聘任山东鲁北盐化有限公司执行董事、经理的议案”、“关于聘任山东鲁北盐化有限公司监事的议案”。
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(600215)长春经开：第七届董事会第二次会议决议公告
长春经开（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过了《关于向吉林银行长春东盛支行申请1亿元人民币流动资金借款的议案》。
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(600216)浙江医药：2012年第二次临时股东大会决议公告
浙江医药股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》。
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(600222)太龙药业：召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
河南太龙药业股份有限公司现将召开2012年第二次临时股东大会有关事项再做如下提示：
现场会议时间：2012年7月3日下午13：30；
网络投票时间：2012年7月3日9：30－11：30、13：00－15：00。
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(600226)升华拜克：第五届董事会第九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于向河北圣雪大成制药有限责任公司增资的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等事项。
董事会决定于2012年7月16日上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
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(600240)华业地产：2011年度资本公积转增股本实施公告
北京华业地产股份有限公司实施2011年度资本公积转增股本方案为：每10股转增12股。
股权登记日：2012年7月3日
除权日：2012年7月4日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月5日
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(600252)中恒集团：2012年第三次临时股东大会决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过《中恒集团关于转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的议案》、《中恒集团关于聘请2012年度审计机构的议案》、《中恒集团关于聘请2012年度内审机构的议案》。
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(122112，600635)大众公用：2011年公司债券2012年付息公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券（简称：11沪大众）将于2012年7月6日支付自2012年1月6日至2012年7月5日期间的利息。
债权登记日：2012年7月5日。
付息时间：2012年7月6日。
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(041253008，1182147，600660，B01201)福耀玻璃：第七届董事局第六次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第六次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》等事项。
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(041253008，1182147，600660，B01201)福耀玻璃：关于召开2012年第三次临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局决定于2012年7月16日下午3时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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(600665)天地源：第六届董事会第三十次会议决议公告
天地源股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2012年6月26日召开，会议审议并通过关于参与竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案、关于西安天地源房地产开发有限公司向长安银行大唐芙蓉园支行申请2.5亿元经营性物业抵押贷款的议案、关于高新国际商务中心数码大厦经营性物业贷款相关事宜变更的议案。
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(122078，600673)东阳光铝：2012年第二次临时股东大会决议公告
广东东阳光铝业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了《2012年临时利润分配议案》。
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(600676)交运股份：2012年中期业绩预增公告
上海交运集团股份有限公司预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%以上。
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(600681)ST万鸿：2011年年度股东大会决议公告
万鸿集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》等事项。
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(600690)青岛海尔：第七届董事会第二十三次会议决议公告
青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于确定公司第三期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》、《关于调整公司首期股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司第二期股票期权行权价格的议案》等事项。
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(600703)三安光电：2012年第二次临时股东大会决议公告
三安光电股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了修改《公司章程》第一百五十五条内容的议案、《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。
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(041255002，600704)物产中大：2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
浙江物产中大元通集团股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派0.5元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除权除息日：2012年7月4日
新增可流通股份上市流通日：2012年7月5日
现金红利发放日：2012年7月9日
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(600716)凤凰股份：第五届董事会第三十次会议决议公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过了《关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向江苏银行股份有限公司申请贰亿贷款的议案》。
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(00168，126013，600600)青岛啤酒：公告
青岛啤酒股份有限公司A股股票将于2012年6月28日全天停牌，以等待公布股价敏感资料公告。
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(122042，600606)金丰投资：2011年度利润分配实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股送0.5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除权除息日：2012年7月4日
新增可流通股份上市流通日：2012年7月5日
现金红利发放日：2012年7月10日
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(600529)山东药玻：2011年度利润分配实施公告
山东省药用玻璃股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除息日：2012年7月4日
现金红利发放日：2012年7月10日
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(600533)栖霞建设：第四届董事会第三十八次会议决议暨2012年第三次临时股东大会通知公告
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年6月27日召开，会议审议并通过了在授权范围内为控股子公司提供反担保的议案、提高对控股子公司借款担保授权额度的议案、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案等事项。
董事会决定于2012年7月19日上午9：00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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(600556)*ST北生：2011年度股东大会决议公告
广西北生药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告正文及摘要》等事项。
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(00168，126013，600600)青岛啤酒：2011年度股东周年大会决议公告
青岛啤酒股份有限公司于2012年6月27日召开2011年度股东周年大会，会议经审议：批准本公司2011年度董事会工作报告；决定本公司2011年度利润分配（包括股利分配）方案；批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师并决定其年度酬金为不超过人民币660万元等事项。
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(600743)华远地产：第五届董事会第三十八次会议决议公告
华远地产股份有限公司第五届董事会于2012年6月27日召开第三十八次董事会议，会议经审议：同意本公司的控股子公司长沙橘韵投资有限公司向上海中城和赋投资中心（有限合伙）融资60，000万元，其中包括中城和赋认购长沙橘韵新增注册资本5，700万元以及中城和赋向长沙橘韵提供的54，300万元股东贷款。其中5，700万元出资额在24个月融资期满后将由本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司或其指定第三方以5，700万元的价格向中城和赋全部收购，其余融资款本金及利息由长沙橘韵负责偿还。
同意华远置业将其持有长沙橘韵本次增资后的74.4%股权质押至中城和赋名下作为偿还上述融资本息的担保，公司为长沙橘韵和华远置业履约向中城和赋提供不可撤销连带责任保证担保。
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(600864)哈投股份：2011年度股东大会决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配预案的议案》等事项。
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(600864)哈投股份：第七届董事会第一次会议决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月27日召开，会议审议同意“推选冯晓江先生为公司第七届董事会董事长，张凯臣先生为公司第七届董事会副董事长”、“聘任徐建伟先生为公司第七届董事会秘书”、“聘任张名佳先生为公司证券事务代表”等事项。
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(01065，1182327，600874)创业环保：2011年度A股利润分配实施公告
天津创业环保集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币0.40元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除息日：2012年7月4日
现金红利发放日：2012年7月10日
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(600882)*ST大成：2011年度股东大会决议公告
山东大成农药股份有限公司于2012年6月27日召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》、《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》等事项。
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(600882)*ST大成：第七届董事会第二十六次会议决议公告
山东大成农药股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于更换董事会战略委员会委员的议案》、《关于更换董事会提名委员会委员的议案》等事项。
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(122050，600884)杉杉股份：2012年第一次临时股东大会会议决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2012年6月27日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
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(600885)ST力阳：2011年年度股东大会决议公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过公司2011年年度报告及其摘要、2011年董事会工作报告、2011年利润分配议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600681)ST万鸿：第七届董事会第一次会议决议公告
万鸿集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(00338，600688)S上石化：2011年度股东周年大会决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司2011年度股东周年大会于2012年6月27日召开，会议审议通过本公司2011年度董事会工作报告、本公司2011年度利润分配方案、本公司2012年度财务预算报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600690)青岛海尔：2012年第一次临时股东大会决议公告
青岛海尔股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议并通过《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(078049，600009)上海机场：2011年度股东大会决议公告
上海国际机场股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、关于调整公司第五届监事会部分成员的议案等事项。
(078049，600009)上海机场：第五届董事会第十八次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事长、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(01988，040801，040802，060802，060803，090801，090802，1008001，
1108001，1108002，1208001，1208002，600016)
民生银行：第六届董事会第一次临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于近日召开，会议审议通过了关于向民生加银基金管理有限公司增资的决议、关于民生金融租赁股份有限公司同业授信的决议、关于修订《中国民生银行流动性风险管理办法》的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(041158012，1082117，1182256，122065，122079，1282058，600018)上港集团：2011年公司债券（第二期）2012年付息公告
上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称“11上港02”）将于2012年7月6日开始支付自2011年7月6日至2012年7月5日期间的利息。
本次付息债权登记日：2012年7月5日
本次付息日：2012年7月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600066)宇通客车：2012年度第三次临时股东大会决议公告
郑州宇通客车股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》、关于首次授予部分的限制性股票授予价格有关事项的议案、郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600085)同仁堂：2011年度分红派息实施公告
北京同仁堂股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除息日：2012年7月4日
现金红利发放日：2012年7月10日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1182069，600108)亚盛集团：第六届董事会三次会议决议公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》、《关于设立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司现代农业物流分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600127)金健米业：董事会五届七十六次会议决议公告
湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十六次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过了关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122111，600157)永泰能源：2012年第四次临时股东大会决议公告
永泰能源股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于公司重大资产购买及增资方案的议案》、《关于<永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与本次重大资产购买及增资交易方签署附条件生效的相关协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600202)哈空调：2012年第六次临时董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2012年第六次临时董事会会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《公司关于向龙江银行股份有限公司申请授信的提案》、《公司关于向交通银行股份有限公司申请授信的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(02318，601318)中国平安：2011年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度董事会报告》、《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要》、《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122024，600348)阳泉煤业：2011年度利润分配实施公告
阳泉煤业（集团）股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除息日：2012年7月4日
现金红利发放日：2012年7月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600272，900943)开开实业：2011年度股东年会决议公告
上邯开实业股份有限公司2011年度股东年会于2012年6月27日召开，会议审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600305)恒顺醋业：董事会公告
2012年6月26日江苏恒顺醋业股份有限公司接大股东江苏恒顺集团有限公司通知：
本公司董事长叶有伟同志不再担任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长、总经理职务。
尹名年同志任江苏恒顺集团有限公司董事长；
张玉宏同志任江苏恒顺集团有限公司党委书记、总经理。
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(122129，600307)酒钢宏兴：关于2012年第五次临时股东大会的补充通知
2012年6月25日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司收到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司提交的股东大会临时议案《关于对<修订<公司章程>部分条款的议案>中第一百六十四条完善的议案》。
公司董事会同意将上述临时提案提交2012年第五次临时股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(00177，041160003，1181310，600377)宁沪高速：2011年度分配实施公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币3.60元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除息日：2012年7月4日
现金红利发放日：2012年7月10日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600410)华胜天成：2012年第四次临时董事会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2012年第四次临时董事会会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于公司在中国民生银行申请综合授信额度不超过人民币50000万元的议案》、《关于公司为天成香港子公司在星展银行申请贸易融资担保议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作规划方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600438)通威股份：第四届董事会第十三次会议决议公告
通威股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600438)通威股份：关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
通威股份有限公司董事会决定于2012年7月20日（星期五）9:30召开公司2012年度第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年7月20日9:30—11:30，13:00—15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案等事项。
网络投票代码：738438；投票简称：通威投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(123003，600439)瑞贝卡：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2012年7月13日（星期五）上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司未来三年股东回报规划》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600458)时代新材：2012年第二次临时股东大会决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于制定公司《分红管理制度》的议案、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122074，600460)士兰微：第四届董事会第三十三次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600507)方大特钢：第四届董事会第五十一次会议决议公告
方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《关于向各金融机构申请新增综合授信的议案》、《关于投资中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）并签署相关合伙协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(01398，050501，050502，0735014，0835013，090501，090502，090503，
1005001，1005002，1105001，1105002，113002，1205001，601398)
工商银行：董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会会议于2012年6月27日召开，会议审议并通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》。
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(601566)九牧王：第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知
九牧王股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《九牧王股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会修改<公司章程>相关条款和办理工商变更的议案》。
董事会决定于2012年7月13日（星期五）下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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(02880，0982077，0982078，122072，122099，601880)大连港：2011年度股东大会决议公告
大连港股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议及批准公司二零一一年度董事会报告、公司二零一一年年度报告、公司二零一一年度期末股息分派方案等事项。
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(02880，0982077，0982078，122072，122099，601880)大连港：董事会决议公告
大连港股份有限公司于2012年6月27日召开第三届董事会2012年第5次会议，会议审议批准《关于开展西中岛石化产业园区公共码头及仓储项目合作的议案》、《关于与中化合作开发长兴岛石化码头及库区项目的议案》、《关于大连港口建设监理咨询有限公司吸收合并大连港口建设管理有限公司的议案》等事项。
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(601999)出版传媒：2011年度股东大会决议公告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日举行，会议审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告》、《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等事项。
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(900950)新城B股：公告
江苏新城地产股份有限公司实际控制子公司常州市恒福置业有限公司与民生银行常州支行签署了《借款合同》。
上述借款由恒福置业以拥有的常州市青龙紫云"新城香溢紫郡"项目土地使用权提供第三顺位抵押；由公司控股子公司南京新城创置房地产有限公司拥有的南京湖北路地块的土地使用权为上述借款提供第三顺位抵押；由公司为借款提供全额连带责任担保，并分别签署了相应的《抵押合同》和《保证合同》。
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(01336，601336)新华保险：2011年度分红派息公告
新华人寿保险股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派人民币0.09元（含税）。
股权登记日：2012年7月4日
除息日：2012年7月5日
股利发放日：2012年8月17日
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(600612，900905)老凤祥：2011年度股东大会决议公告
老凤祥股份有限公司于2012年6月26日举行了2011年度股东大会，会议审议通过《公司2011年年度报告正文及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。
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(600614，900907)鼎立股份：七届二十一次董事会决议公告
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届二十一次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于转让淮安南方置业有限公司100%股权的议案》。
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(600893)航空动力：第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知
西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年6月26日召开，会议审议并通过《关于同意关联股东向公司子公司追加投资的议案》、《关于与中航工业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《董事会换届选举的议案》等事项。
董事会提议于2012年7月13日下午14:30时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
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