天津津滨发展股份有限公司第五届董事会２０１２年第四次通讯会议决议公告

　　证券简称：津滨发展证券代码：000897编号：2012－24

　　天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2012年第四次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2012年6月18日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2012年第四次通讯会议的通知，2012年6月28日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

　　以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司贷款提供担保的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月28日

　　证券简称：津滨发展证券代码：000897编号：2012－25

　　天津津滨发展股份有限公司为

　　天津建金成贸易有限公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于2012年6月28日召开的第五届董事会2012年第四次通讯会议上审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司贷款提供担保的议案》。同意津滨发展为天津建金成贸易有限公司（以下简称建金成贸易）向华一银行上海静安支行申请为期1年零3个月的 2800万元流动资金贷款提供连带责任保证，贷款年利率为6．941％，担保额度不超过人民币2800万元，期限2年零3个月。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的1．58％，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项不需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为14708．34万。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：天津建金成贸易有限公司

　　2、注册地点：天津滨海旅游区1号楼一层143室

　　3、法定代表人：赵英

　　4、经营范围：贸易，法律法规禁止的不得经营。

　　5、注册资本：5000万元

　　6、与上市公司关联关系

　　建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

　　7、财务状况

　　（1）资产总额：44218万元（截至2011年12月31日）

　　（2）负债总额：39100 万元（截至2011年12月31日）

　　（3）净资产：5118万元（截至2011年12月31日）

　　（4）净利润：118万元（2011年度）

　　（5）贷款银行对建金成贸易信用评级：Ａ

　　三、董事会审议担保的主要内容

　　1、担保金额：2800万元

　　2、担保期限：2年零3个月

　　3、贷款银行：华一银行上海静安支行

　　4、被担保公司：建金成贸易

　　5、担保形式：连带责任保证（信用方式）

　　四、董事会意见

　　建金成贸易为我公司全资子公司，主要从事钢材贸易业务，公司资金周转率较高，偿债能力较强，我公司对其具有绝对的控制力，为该公司提供担保风险很小。

　　五、累计对外担保数量

　　我公司除本次担保事项外，累计担保余额为14708．34万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为17508．34万元，占公司2011年末经审计净资产的9．9％。截至目前，公司所有担保对象均为为公司的子公司，截止本公告日无逾期担保情况。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月28日