葫芦岛锌业股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

　　股票代码：000751股票简称：＊ＳＴ锌业公告编号：2012－021

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　二○一一年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　二、会议召开和出席情况

　　1．现场会议召开时间为：2012年6月28日14：00

　　2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长王明辉先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7．出席本次现场会议的股东和股东代理人9人，代表股份377，435，541股，占公司总股份的34％。

　　三、提案审议情况

　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　　1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议公司《2011年年度报告》、《报告摘要》；

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议公司《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2011年度财务决算报告》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《修改公司章程的议案》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《公司2012年度日常关联交易议案》；

　　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　　表决情况：

　　同意2，848，234股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

　　表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　11、审议《公司董事会换届选举的议案》；

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案董事和独立董事候选人分别采取累积投票表决方式，表决结果如下：

　　王明辉：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　牛井坤：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　姜洪波：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　张正东：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　王峥强：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　俞鹂：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　徐东华：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　侯宝泉：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　12、审议《公司监事会换届选举的议案》

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表决结果如下：

　　史衍良：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　白杰：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　孙博：表决情况：

　　同意377，435，541股，占出席会议股东所持表决权的 100％；

　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的 0％；

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　　2．律师姓名：张宗珍 柯湘

　　3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2012年6月28日

　　股票代码：000751股票简称：＊ＳＴ锌业公告编号：2012－022

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月28日下午在公司办公楼三楼会议室召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长》的议案

　　经公司第七届董事会选举，王明辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第七届董事会各专门委员会成员，任期与第七届董事会任期一致。。

　　1、审计委员会成员为：俞鹂女士、侯宝泉先生、张正东先生，其中俞鹂女士为该委员会召集人。

　　2、薪酬与考核委员会成员为：侯宝泉先生、俞鹂女士、王峥强先生，其中侯宝泉先生为该委员会召集人。

　　3、提名委员会成员为：徐东华先生、俞鹂女士、姜洪波先生，其中徐东华先生为该委员会召集人。

　　4、战略发展委员会成员为：王明辉先生、牛井坤先生、徐东华先生，其中王明辉先生为该委员会召集人。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会聘任张正东先生（简历附后）为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事发表独立意见：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者能够胜任总经理的工作。

　　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事发表独立意见：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。

　　五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　经总经理提名，董事会聘任刘贵德先生、奚英洲先生、王克先生、赵丹先生、王建华先生、王丰华先生为公司副总经理；聘任王文利先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上述人员简历附后。

　　独立董事发表独立意见：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

　　六、审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；

　　任期与第七届董事会任期一致。

　　刘采奕女士简历附后。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2012年6月28日

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历：

　　张正东：男，汉族，1962年11月出生，大学学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。

　　刘贵德：男，汉族，1963年5月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任锌业股份生产部主任。

　　奚英洲：男，汉族，1969年1月生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司综合利用厂厂长。

　　王克：男，汉族，1970年6月生，本科学历，高级工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂精馏车间技术科长、副主任、主任、锌业股份生产技术部副主任，电解锌厂副厂长，现任锌业股份电解锌厂厂长。

　　赵丹：男，汉族，1967年3月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任锌业股份铅锌冶炼厂厂长。

　　王建华：男，汉族，1971年3月生，本科学历，工程师。历任锌业股份总调度室副总调度长、总调度长，现任锌业股份精锌冶炼厂厂长。

　　王丰华：男，蒙族，1968年9月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任锌业股份硫酸厂厂长。

　　王文利，男，汉族，1970年12月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任锌业股份财务总监。

　　刘建平：男，汉族，1966年4月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任锌业股份董事会秘书、证券部主任。

　　刘采奕，女，汉族，1977年12月生，大专学历，曾在葫芦岛锌业股份有限公司总经理办公室工作、现在葫芦岛锌业股份有限公司证券部工作。

　　上述人员与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票代码：000751股票简称：＊ＳＴ锌业公告编号：2012－023

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年6月28日在公司办公楼三楼会议室召开。职工代表会议推举白金珠、张显东为职工代表监事（简历附后），应参加会议的监事5名，实际参加会议的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事史衍良先生主持。

　　本次会议审议《史衍良先生为公司第七届监事会召集人的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司监事会

　　2012年6月28日

　　职工监事简历：

　　白金珠，男，汉族，1960年9月生，大专学历，历任锌业股份一冶炼厂党委书记，锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司职工监事，现任葫芦岛锌业股份有限公司人力资源部主任。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张显东，男，汉族，1966年11月生，大学学历，历任冶金研究所团支部书记，葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席、现任葫芦岛锌业股份有限公司水汽厂党总支书记。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。