中国东方航空股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600115 证券简称：东方航空公告编号：临2011-015
中国东方航空股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案或修正案
●本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
中国东方航空股份有限公司（“公司”）2011年度股东大会，经公司董事会召集，于2012年6月28日在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆召开。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，公司已经在会议召开45日前刊发了《中国东方航空股份有限公司2011年度股东大会通知公告》，在会议召开14日前刊发了《中国东方航空股份有限公司关于2011年度股东大会增加临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告》。
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共13人，共持有公司有表决权股份8，456，839，756股，占公司有表决权股份总数的74.9950%。
会议由公司董事长刘绍勇主持，公司副董事长马须伦、董事李养民、罗祝平和独立董事刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞庆、董事候选人徐昭、顾佳丹、唐兵；公司监事会主席于法鸣、监事刘家顺、冯金雄、燕泰胜、监事候选人席晟；公司部分高级管理人员及董事会邀请的其他人员出席了会议。
二、议案审议情况
出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对公司2011年度股东大会的各项议案进行表决，通过了以下决议：
（一）、以普通决议方式表决通过以下议案：
1、审议通过公司董事会2011年度工作报告。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，522，606股，占99.9962%
反对：165，450股，占0.0020%
弃权：151，700股，占0.0018%
2、审议通过公司监事会2011年度工作报告。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，517，606股，占99.9962%
反对：170，450股，占0.0020%
弃权：151，700股，占0.0018%
3、审议通过2011年度财务报告。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，552，756股，占99.9966%
反对：165，450股，占0.0020%
弃权：121，550股，占0.0014%
4、审议通过2011年度利润分配预案。
由于公司以前年度亏损严重，本年度利润弥补完后仍有巨额的累计亏损。因此，同意公司2011年度不分配利润。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，459，856股，占99.9955%
反对：223，150股，占0.0026%
弃权：156，750股，占0.0019%
5、审议通过聘任公司聘任2012年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度国内审计师，聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2012年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，477，356股，占99.9957%
反对：215，700股，占0.0026%
弃权：146，700股，占0.0017%
6、审议通过聘任公司2012年度内部控制审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的内部控制审计师，并授权董事会决定其酬金。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，477，356股，占99.9957%
反对：215，700股，占0.0026%
弃权：146，700股，占0.0017%
7、（1）审议通过关于选举徐昭先生为公司第六届董事会董事的议案。
同意选举徐昭先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。
参加表决的股数为：8，456，864，756股，意见如下：
同意：8，400，087，406股，占99.3286%
反对：56，530，150股，占0.6685%
弃权：247，200股，占0.0029%
（2）审议通过关于选举顾佳丹先生为公司第六届董事会董事的议案。
同意选举顾佳丹先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。
同意：8，400，047，206股，占99.3281%
反对：56，540，200股，占0.6686%
弃权：277，350股，占0.0033%
（3）审议通过关于选举唐兵先生为公司第六届董事会董事的议案。
同意选举唐兵先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。
参加表决的股数为：8，456，789，756股，意见如下：
同意：8，399，982，256股，占99.3283%
反对：56，540，200股，占0.6686%
弃权：267，300股，占0.0031%
8、审议通过关于选举席晟先生为公司第六届监事会监事的议案。
同意选举席晟先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期与本届监事会一致。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，420，666，523股，占99.5723%
反对：35，905，933股，占0.4246%
弃权：267，300股，占0.0031%
9、审议通过关于为部分控股子公司2012年至2015年三个年度融资提供担保的议案。
同意为公司下属东航武汉有限责任公司、上海航空酒店投资管理有限公司在2012 年7 月1 日至2015 年6 月30 日间发生的借款进行担保，担保金额分别为人民币6亿元和2.68亿元。上述借款合同的到期日不超过2015年6月30日，担保合同的期限与借款合同相一致。
参加表决的股数为：8，456，357，756股，意见如下：
同意：8，337，159，063股，占98.5904%
反对：118，976，643股，占1.4069%
弃权：222，050股，占0.0027%
（二）、以特别决议方式表决通过以下议案：
10、审议通过关于引进20架B777-300ER飞机的议案。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，467，056股，占99.9956%
反对：191，100股，占0.0023%
弃权：181，600股，占0.0021%
11、审议通过关于出售5架A340-600飞机的议案。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，456，449，956股，占99.9954%
反对：175，500股，占0.0021%
弃权：214，300股，占0.0025%
12、审议通过关于公司发行超短期融资券的议案。（该议案为一般性授权议案）
参加表决的股数为：8，456，357，756(八十四亿五千六百三十五万七千七百五十六)股，意见如下：
同意：8，332，252，614股，占98.5324%
反对：123，765，342股，占1.4636%
弃权：339，800股，占0.0040%
13、审议通过关于公司发行股份的一般性授权议案。
参加表决的股数为：8，456，839，756股，意见如下：
同意：8，253，098，281股，占97.5908%
反对：203，401，675股，占2.4052%
弃权：339，800股，占0.0040%
14、审议通过发行公司债券的议案。（该议案为一般性授权议案）
参加表决的股数为：8，373，217，906股，意见如下：
同意：8，367，515，307股，占99.9319%
反对：888，000股，占0.0106%
弃权：4，814，599股，占0.0575%
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
北京市通商律师事务所陈巍律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、2011年度股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一二年六月二十八日