深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十五次会议通知于2012年6月15日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于2012年6月27日以传真电话会议方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定，所做的决议合法有效。

　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于惠州蓝微对惠州锂电进行清算的议案》，同意控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称"惠州蓝微"）对其持有60%股权的惠州市德赛锂电科技有限公司（以下简称"惠州锂电"）进行清算。

　　惠州锂电成立于2005年2月，注册资本1000万元，注册地广东省惠州市，法人代表人冯大明，主营业务为锂锰、锂铁电池等多种类型的一次锂电池研发、制造和销售，本公司控股子公司持有其60%的股权。

　　惠州锂电自05年成立以来，因资金短缺、研发及风险控制能力弱等原因，销售规模难以获得有效提升，产品销售毛利处于逐步下降态势，持续亏损已使公司处于资不抵债的局面。为避免造成更大的经济损失，本次董事会同意惠州蓝微作为控股股东，决定惠州锂电停止对外经营活动，尽快成立清算小组，并责成惠州锂电经营层对前期经营形成的资产、负债进行清理，办理国地税、工商登记的注销手续。

　　截止2011年12月31日，经审计，惠州锂电总资产1727万元，净资产-521万元，2011年净利润-588万元。

　　对惠州锂电的历年亏损，本公司已相应计提了部分减值准备，并在合并报表中已进行了反映。本次清算对本公司的整体业务发展及盈利水平影响不大，但可能对当年损益带来一定影响。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年六月二十九日