西陇化工股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002584证券简称：西陇化工公告编号：2012-031

　　西陇化工股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　一、会议召开情况

　　西陇化工股份有限公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2012年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　1、会议召开时间：2012年6月28日上午9:00-11:30；

　　2、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室；

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式；

　　4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代表6名，代表股份12942.45万股，占公司股本总额的64.71%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

　　通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

　　通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　3、《关于修订<董事会会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》。

　　4、《关于修订<监事会会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

　　通过《关于修订<监事会会议事规则>的议案》。

　　5、《修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　通过《修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　6、《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　通过《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、西陇化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十八日