中海发展股份有限公司二〇一二年第十一次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2012-033

　　转债简称：中海转债转债代码：110017 公告编号：临2012-033

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一二年第十一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一二年第十一次董事会会议于二〇一二年六月二十九日以通讯方式召开。应参与表决董事十一名，实际参与表决董事十名，林建清先生因提出辞任未参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于本公司散货业务重组进展的议案》

　　公司董事会听取了董事会秘书关于公司散货运输业务重组进展的汇报，批准实施干散货业务重组具体方案，并授权管理层签署《中海发展资产重组框架协议》以及相关的资产、负债、业务、人员等一揽子附加协议，及批准公司继续开展有关后续工作。

　　二、《关于林建清先生辞去公司执行董事的议案》

　　本公司执行董事林建清先生因工作岗位变动向董事会提出辞呈，拟辞去本公司执行董事职务。林建清先生表示他本人与本公司董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。

　　本公司董事会接受林建清先生的辞任，并向林建清先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　三、《关于聘任丁农先生为公司执行董事的议案》

　　根据本公司控股股东——中国海运（集团）总公司提名，董事会同意聘任丁农先生为本公司执行董事，并将提请本公司股东大会审议。

　　就聘任丁农先生为本公司执行董事，本公司四位独立董事发表独立董事意见如下：

　　没有发现丁农先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》第八条的条件，符合公司董事的任职条件；董事会此次聘任丁农先生任公司执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任丁农先生为公司执行董事。

　　附：丁农先生简历

　　丁农先生，1961年5月出生，51岁，研究生学历，工学硕士学位。现任中国海运（集团）总公司副总经理。丁先生1982 年毕业于上海海运学院轮机专业，获得工学学士学位，2003年毕业于上海海运学院交通运输规划与管理专业，获工学硕士学位，1982年8月参加工作，历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司技术部副经理，广州海运集团公司总经理助理、副总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理，中国海运（集团）总公司总裁助理和中海国际船舶管理有限公司总经理。

　　四、《关于选举公司新一届董事会董事长和副董事长的议案》

　　选举李绍德先生为本公司第七届董事会董事长；

　　选举许立荣先生、张国发先生为本公司第七届董事会副董事长。

　　五、《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》；

　　经选举，本公司董事会专门委员会构成如下：

　　战略委员会

　　主任委员：董事长李绍德

　　委员：执行董事许立荣、张国发、王大雄、

　　严志冲、邱国宣

　　独立非执行董事朱永光、张军；

　　审计委员会

　　主任委员：独立非执行董事卢文彬

　　委员：独立非执行董事朱永光、张军、王武生；

　　薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立非执行董事朱永光

　　委员：独立非执行董事张军、卢文彬、王武生；

　　提名委员会

　　主任委员：独立非执行董事王武生

　　委员：执行董事张国发、王大雄

　　独立非执行董事朱永光、张军、卢文彬。

　　六、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2012年9月30日前召开二〇一二年第三次临时股东大会，审议《关于聘任丁农先生为公司执行董事的议案》，并授权董事会秘书处理股东大会通知及资料等文件事宜。

　　七、《关于聘任马国强先生为公司证券事务代表的议案》

　　董事会决定聘任马国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一二年六月二十九日

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2012-034

　　转债简称：中海转债转债代码：110017 公告编号：临2012-034

　　中海发展股份有限公司

　　2012年第五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“公司”）二〇一二年第五次监事会会议于2012年6月29日以通讯方式召开。本公司所有五名监事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司新一届监事会主席的议案》

　　本公司新一届监事会成员已于2012年6月20日召开的中海发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会上选举产生（请参阅本公司于2012年6月21日发布的《中海发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》），根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，全体与会监事选举公司监事徐文荣先生任公司监事会主席。

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一二年六月二十九日