青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600060 证券简称：海信电器编号：2012-19

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6届2次董事会于2012年6月28日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。会议全票审议通过了以下议案：

　　一、 关于增加2012年度日常关联交易额度的议案

　　2012年4月6日，公司5届27次董事会审议通过了“2012年度日常关联交易议案”，详见4月10日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《日常关联交易公告》（2012-10）；5月30日，公司2011年度股东大会审议通过了上述议案，详见5月31日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2011年度股东大会决议公告》（2012-15）。

　　本次会议审议通过了“关于增加2012年度日常关联交易额度的议案”，鉴于公司业务开展需要，一致同意增加2012年度公司及其子公司与海信集团有限公司及其子公司（简称“关联方”）预计发生的日常关联交易额度，并相应修订关联交易协议。本议案详情如下：

　　（一） 预计增加金额如下：

　　万元人民币

　　类别

　　内容

　　原预计金额

　　本次增加金额

　　新预计金额

　　采购原料

　　平板显示器件

　　750000

　　100000

　　850000

　　接受劳务

　　半成品加工

　　7700

　　1800

　　9500

　　开发设计

　　1200

　　3200

　　4400

　　设备出租

　　生产设备

　　1250

　　1100

　　2350

　　与关联财务公司交易

　　存款

　　200000

　　100000

　　300000

　　贷款等融资业务

　　100000

　　150000

　　250000

　　结售汇（美元）

　　0

　　5000

　　5000

　　（二） 增加原因如下：

　　1、 公司产品出口规模增长，采购平板显示器件金额预计增加100000万元。

　　2、 鉴于公司产销规模扩大，及半成品加工工序优化，导致业务规模扩大。半成品加工金额预计增加1800万元。

　　3、 鉴于彩电行业向智能时代发展、公司借助关联公司的智能技术、资源优势，加快新品推出速度，降低开发成本、提高开发效率。开发设计金额预计增加3200万元。

　　4、 为提高设备利用率、提高公司生产效率，公司将部分设备外租。生产设备出租金额预计增加1100万元。

　　5、 公司在关联方办理存款业务，有利于在利率市场化背景下，借助其优于商业银行的存款利率水平和跨银行的资金结算优势，提高公司资金收益和资金结算效率。存款业务金额预计增加100000万元。

　　6、 随着利率市场化开闸，银行吸储压力增加，银行持续提高开银承的保证金条件，这将带来公司资金成本的增加。公司拟利用关联方推出的票据质押业务，以盘活公司现有的沉淀票据，以押短开长、押整开零、押纸票开电票等形式，满足公司的对承兑汇票的付款需求，提高公司的现汇沉淀，提高票据流通效率，降低保管成本和风险，降低财务费用；该业务无需向关联方单独缴纳保证金。贷款、贴现及承兑等融资业务金额预计增加100000万元。

　　7、 公司通过关联方办理结售汇业务，可采用优于银行同业的结售汇报价，有利于公司降低汇兑成本。结售汇金额预计增加5000万美元。

　　（三） 协议主要修订内容：

　　1、 在关联方财务公司的业务主要包括：存款，贷款、贴现及承兑等融资服务、结售汇业务等。

　　2、 与关联方财务公司业务的定价原则：办理电子银行承兑汇票业务的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准；办理贴现的利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向公司提供该服务的中国商业银行的贴现利率；办理结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向公司提供该服务的中国商业银行的服务水平（含汇率水平）。关联方向公司提供贷款等融资服务时，有权依据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保、抵押和质押。

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、肖建林、林澜回避表决。本议案尚须提请股东大会批准。

　　二、 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2012年6月30日

　　证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：2012-20

　　青岛海信电器股份有限公司

　　日常关联交易公告（修订）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2012年度青岛海信电器股份有限公司及其子公司（简称“公司”）与海信集团有限公司及其子公司（简称“关联方”）预计发生的日常关联交易修订如下：

　　一、 预计增加金额及其说明

　　万元人民币

　　类别

　　内容

　　原预计金额

　　本次增加金额

　　新预计金额

　　采购原料

　　平板显示器件

　　750000

　　100000

　　850000

　　接受劳务

　　半成品加工

　　7700

　　1800

　　9500

　　开发设计

　　1200

　　3200

　　4400

　　设备出租

　　生产设备

　　1250

　　1100

　　2350

　　与关联财务公司交易

　　存款

　　200000

　　100000

　　300000

　　贷款等融资业务

　　100000

　　150000

　　250000

　　结售汇（美元）

　　0

　　5000

　　5000

　　1、 公司产品出口规模增长，采购平板显示器件金额预计增加100000万元。

　　2、 鉴于公司产销规模扩大，及半成品加工工序优化，导致业务规模扩大。半成品加工金额预计增加1800万元。

　　3、 鉴于彩电行业向智能时代发展、公司借助关联公司的智能技术、资源优势，加快新品推出速度，降低开发成本、提高开发效率。开发设计金额预计增加3200万元。

　　4、 为提高设备利用率、提高公司生产效率，公司将部分设备外租。生产设备出租金额预计增加1100万元。

　　5、 公司在关联方办理存款业务，有利于在利率市场化背景下，借助其优于商业银行的存款利率水平和跨银行的资金结算优势，提高公司资金收益和资金结算效率。存款业务金额预计增加100000万元。

　　6、 随着利率市场化开闸，银行吸储压力增加，银行持续提高开银承的保证金条件，这将带来公司资金成本的增加。公司拟利用关联方推出的票据质押业务，以盘活公司现有的沉淀票据，以押短开长、押整开零、押纸票开电票等形式，满足公司的对承兑汇票的付款需求，提高公司的现汇沉淀，提高票据流通效率，降低保管成本和风险，降低财务费用；该业务无需向关联方单独缴纳保证金。贷款、贴现及承兑等融资业务金额预计增加100000万元。

　　7、 公司通过关联方办理结售汇业务，可采用优于银行同业的结售汇报价，有利于公司降低汇兑成本。结售汇金额预计增加5000万美元。

　　二、 关联方

　　（一） 企业概况

　　名称

　　住所

　　法定代表人

　　注册资本（元）

　　公司类型

　　成立日期

　　主营

　　海信集团有限公司

　　青岛市东海西路17号

　　周厚健

　　806，170，000

　　国有独资

　　1979年

　　8月2日

　　国有资产委托营运

　　（二） 财务状况（截至2011年12月31日未经审计，万元）

　　总资产

　　净资产

　　营收

　　净利润

　　500，699.12

　　401，654.23

　　900.73

　　98，115.04

　　（三） 关联关系：根据《股票上市规则》的规定，关联方为公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

　　（四） 履约能力分析：根据关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

　　三、 定价原则

　　1、 买卖、加工及OEM等业务的价格，以市场价格为基础，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。提供或接受服务的价格，参考行业的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。

　　2、 进口业务的费率水平，主要是考虑融资成本，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。出口业务的定价，主要是参考出口目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。

　　3、 存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以中国人民银行规定的存贷款基准利率为据。办理电子银行承兑汇票业务的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准；办理贴现的利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向公司提供该服务的中国商业银行的贴现利率；办理结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向公司提供该服务的中国商业银行的服务水平（含汇率水平）。关联方向公司提供贷款等融资服务时，有权依据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保、抵押和质押。

　　该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、 结算原则

　　1、 买卖交易中购货方自收货后60日内以汇款或票据方式付清货款。

　　2、 委托服务费按月结算，由委托方在次月以汇款或票据方式付清当月服务款。

　　五、 交易目的和影响

　　1、 买卖、加工、OEM等业务以及提供服务，可以满足公司生产需求，可以提高公司的资源利用率，有利于扩大销售规模和增加公司收入。考虑到关联方具备的专业资源优势，利用其专业化的渠道与平台，可以降低公司重复投入的成本，提升海信品牌的综合实力。

　　2、 进口业务利用关联方海外采购渠道，可以降低海外融资成本。出口业务利用关联方海外销售渠道，为公司国际市场拓展提供专业化的管理服务，可以降低公司的海外运营成本和风险，有利于促进出口业务的稳定发展。

　　3、 在关联方开展存款，贷款、贴现等融资业务，可以提高公司的资金使用效率。随着利率市场化开闸，银行吸储压力增加，银行持续提高开银承的保证金条件，这将带来公司资金成本的增加。公司拟利用关联方推出的票据质押业务，以盘活公司现有的沉淀票据，以押短开长、押整开零、押纸票开电票等形式，满足公司的对承兑汇票的付款需求，提高公司的现汇沉淀，提高票据流通效率，降低保管成本和风险，降低财务费用；该业务无需向关联方单独缴纳保证金。公司通过关联方办理结售汇业务，可采用优于银行同业的结售汇报价，有利于公司降低汇兑成本。在关联方质押票据，开具电子承兑汇票，有利于公司减少票据的背书付款量，增加到期应收票据的现汇沉淀，增加现金流量；可避免在外部银行开具承兑所缴纳的保证金；由此带来的现金的增加或者保证金的节约，应用于投资项目可以获取更大的投资收益。

　　该交易有利于充分利用关联方的优势资源，可以促进上市公司的业务开展。

　　六、 关联交易协议的主要内容

　　1、 交易方

　　甲方：青岛海信电器股份有限公司

　　乙方：海信集团有限公司

　　2、 生效

　　签署日期：2012年6月28日

　　本协议有效期3年，自本协议签订之日起生效。

　　本协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　在本协议有效期内，甲乙双方协商一致可提前终止本协议。

　　本协议期满后，甲乙双方未提出异议的本协议自动续期。

　　3、 交易原则

　　本协议生效后，各方均可以授权其子公司具体履行本协议，并另行签订具体的业务合同。

　　本协议是就合作业务达成的框架性协议，合作业务涉及的具体内容另行签订符合本协议原则和约定的具体业务合同。

　　本协议的签署并不能够使对方在本协议期间成为己方唯一的业务合作商，各方有权自主选择对方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。

　　本协议约定之交易乃于各方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。

　　上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突以本协议规定的条款为准。

　　七、 审议程序

　　1、 董事会表决和关联董事回避

　　公司6届2次董事会于2012年6月28日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

　　会议全票审议通过了“关于增加2012年度日常关联交易额度的议案”。表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、肖建林、林澜回避表决。本议案尚须提请股东大会批准。

　　2、 独董事前认可和发表独立意见

　　独立董事事前获悉本议案，同意提请董事会审议。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。该交易有利于充分利用关联方的优势资源，可以促进上市公司的业务开展。董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，表决结果合法有效。独立董事全部同意本议案，并出具该项交易对上市公司及全体股东公平的独立意见。

　　3、 关联股东回避

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、 备查文件目录

　　1、 董事会决议

　　2、 独董意见

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2012年6月30日

　　证券代码：600060 证券简称：海信电器编号：2012-21

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2012年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召开日：2012年7月16日星期一09：30

　　2、 股权登记日：2012年7月09日星期一

　　3、 预约登记日：2012年7月10-12日星期一-三

　　4、 召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

　　5、 召开方式：现场

　　6、 召 集 人：董事会

　　二、 审议议案

　　1、 关于增加2012年度日常关联交易额度的议案

　　三、 出席对象

　　1、 股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会，代理人不必为股东。

　　2、 公司董监高及见证律师等。

　　四、 参会登记方法

　　第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：86-532-8388 9556。

　　第二步：会议现场登记：请按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照或QFII资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书[附件]等原件）。

　　五、 其他事项

　　1、 联系电话：86-532-8388 9556

　　2、 联系部门：证券部

　　3、 其他事项：费用自理

　　六、 附件

　　1、 授权委托书

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2012年6月30日

　　青岛海信电器股份有限公司2012年度第一次临时股东大会授权委托书

　　股东（签字/盖章）

　　代理人（签字）

　　姓名/名称

　　姓名

　　身份证号/营业执照号

　　身份证号

　　股东账号

　　持股数（股）

　　议案（打√）

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1、 关于增加2012年度日常关联交易额度的议案