大恒新纪元科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 01:52 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600288 股票简称：大恒科技编号：临2012-013
大恒新纪元科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议不存在否决或修改提案的情况；
·中国新纪元有限公司于2012年6月18日向公司提交临时提案，涉及修改公司2011年度利润分配预案，经公司董事会审核，同意其修改意见。公司董事会于2012年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载了通知，将修改后的《公司2011年度利润分配预案》提交本次股东大会审议。
大恒新纪元科技股份有限公司2011 年度股东大会通知于2012年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议于2012年6 月29 日上午10：00 时在北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表 2人，代表股份151，086，623股，占公司总股份的34.59%。股东大会审议并记名表决通过以下决议：
一、《公司2011年年度报告》正文及摘要；
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
二、公司2011年度董事会工作报告；
（详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年年度报告）
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
三、公司2011年度监事会工作报告；
（详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年年度报告）
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
四、公司2011年度财务决算报告；
（详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年年度报告）
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
五、公司2011年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司2011年度共实现净利润146，191，920.54元，其中归属于母公司所有者的净利润为107，217，790.25元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积10，091，335.16元；历年滚存可供分配的利润为584，264，701.67元，2011年可供投资者分配的利润为681，391，156.76元。
公司2011年度进行现金利润分配，以公司截至2011年12月31日的A股总股数436，800，000股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.80元（含税），实际分配利润34，944，000元。2011年度剩余可进行现金分红部分未分配利润646，447，156.76元转入下一年度。
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
六、董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
七、关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；
公司2012年度将继续聘请北京兴华会计师事务所担任本公司的审计机构。
151，086，623股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
八、关于换届选举并提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案；
1.选举张家林先生为公司第五届董事会一般董事；
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
2. 选举姚威先生为公司第五届董事会一般董事；
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
3. 选举沈余银先生为公司第五届董事会一般董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
4. 选举时平生先生为公司第五届董事会一般董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
5. 选举关华先生为公司第五届董事会一般董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
6. 选举骆群女士为公司第五届董事会一般董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
7. 选举周明陶先生为公司第五届董事会独立董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
8. 选举江华先生为公司第五届董事会独立董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
9.选举陈宋生先生为公司第五届董事会独立董事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
九、关于换届选举并提名公司第五届监事会候选人的议案。
1.选举庄燕女士为公司第四届监事会监事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
2.选举黄玉峰先生为公司第四届监事会监事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
3.选举郭丽女士为公司第四届监事会监事
赞成：151，086，623股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
北京市天沐律师事务所昌孝润、李春娟律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
备查文件：
1、 经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；
2、 大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知；
3、 律师法律意见书。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
2012年6月30日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技编号：临2012-014
大恒新纪元科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2012年6月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过关于推选公司董事长、副董事长的议案；
选举张家林先生为公司董事长，选举姚威先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过关于董事会专业委员会换届的议案；
董事会选举张家林先生、沈余银先生、时平生先生、周明陶先生为董事会战略委员会委员，由董事长张家林先生担任主任委员。
董事会选举陈宋生先生、关华先生、江华先生为董事会审计委员会委员，由独立董事陈宋生先生担任主任委员。
董事会选举周明陶先生、陈宋生先生、姚威先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事周明陶先生担任主任委员。
董事会选举江华先生、张家林先生、周明陶先生为董事会提名委员会委员，由独立董事江华先生担任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案；
根据董事长张家林先生提名，聘任沈余银先生为公司总裁，聘任严宏深先生担任公司董事会秘书。
根据总裁沈余银先生提名，聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师，聘任骆群女士担任公司副总裁，聘任杨晓红女士为公司财务总监。
（高管人员简历见附件1）
独立董事周明陶先生、江华先生、陈宋生先生发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司全面内控建设发展规划》（见附件2）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
2012年6月30日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技编号：临2012-015
大恒新纪元科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年6月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：
关于选举公司第五届监事会监事长的决议
监事会选举庄燕女士为公司第四届监事会监事长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监事会
2012年6月30日
附件1：
高级管理人员简历
沈余银先生，44岁，毕业于同济大学，高级经济师。曾任普天东方通信集团有限公司副总裁，中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁，中国新纪元有限公司总裁，北京紫金投资有限公司董事长。现任大恒新纪元科技股份有限公司总裁。
严宏深先生，48岁，中共党员，管理学博士。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。
宋菲君先生，68岁，研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长，中国大恒（集团）有限公司总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师。
骆群女士，56岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、副总裁。
杨晓红女士，52岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月，中国科学院高技术企业局职员；1988年5月—1996年9月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起，曾任中国大恒（集团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所总经理。