昆明制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　昆明制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月29日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表11人，代表股份数140，503，107股，占公司有表决权股份总数的44.72%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　　1、审议高技术针剂示范项目的议案

　　同意股数140，503，107股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2、审议关于公司2012年年度关联交易调整的议案

　　详见2012年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《昆明制药集团股份有限公司2012年年度关联交易调整的公告》，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：华方医药科技有限公司、何勤回避表决。

　　同意股数65，466，362股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　三、 律师见证情况

　　云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、昆明制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　昆明制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月29日