成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：002312证券简称：三泰电子公告编号：2012-056

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　关于第三届董事会第九次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2012年6月26日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年6月29日在以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，会议做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》

　　同意《关于公司治理专项活动的整改报告》。公司独立董事将对本议案发表独立意见，独立意见及《关于公司治理专项活动的整改报告》将刊登在2012年6月30日巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于申请信贷业务授信的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司成都分行红照壁支行申请5000万元人民币的综合授信业务，并同意授权公司法定代表人补建先生为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　上述5000万元信贷业务种类包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、国内信用证及商业票据；由公司法定代表人补建先生无偿提供个人无限责任担保；除非额外需求，该项信贷业务自本董事会决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效。针对此项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

　　同意公司发行向银行间市场交易商协会申请发行不超过2亿元的短期融资券，具体方案如下：

　　1、发行规模和发行时间：发行总额2亿元的短期融资券，在中国交易商协会注册有效期内分两期发行，本次发行1亿元。

　　2、主承销商：本次发行短期融资券由中信银行股份有限公司成都分行担任主承销商，并以余额包销方式承销。

　　3、发行期限：本次融资券的发行期限不超过365天。

　　4、发行价格：本次融资券的面值100元，按面值发行。

　　5、发行利率：实际发行时按照发行时市场情况确定。

　　6、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　7、本次短期融资券募集资金用途：补充公司生产经营所需的流动资金；置换银行贷款，降低融资成本，改善融资结构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于引进投资者对上海弘泰金融外包服务有限公司增资的议案》

　　同意公司引进自然人陆隆对公司全资子公司四川三泰金融电子服务有限公司之全资子公司上海弘泰金融外包服务有限公司（原名：上海弘泰金融电子技术有限公司，以下简称：“上海弘泰”）增资300万元，主要情况如下：

　　1、增资规模：上海弘泰原注册资金1000万元，本次引入合作方自然人陆隆拟用其自有资金以1:1（每一元注册资本作价一元）的价格向上海弘泰增资300万元人民币。本次增资后上海弘泰的注册资本由1000万元人民币增加至1300万元人民币，上海弘泰不再是公司全资子公司，公司占其76.92%的股权，陆隆占其23.08%的股权。

　　2、引入合作方的基本情况及原因：引入合作方自然人陆隆，原系上海保安服务总公司子公司上海新世纪科技有限公司总经理，具有押运管理及安防管理多年从业经验，现任上海弘泰总经理，在其任职期间，上海弘泰成功中标中国银行上海市分行ATM清机加钞项目。目前上海市ATM保有量约为1.2万台，预计5年内将超过2万台，仅ATM清机加钞业务上海市场容量即近8亿元，通过引入本地合作方，可快速进入上海市场。

　　3、投资方与上市公司关系：本次引进投资者自然人陆隆与上市公司不存在关联关系。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》

　　同意提请召开公司2012年第五次临时股东大会。

　　《关于2012年第五次临时股东大会通知的公告》将刊登在2012年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十九日

　　证券代码：002312证券简称：三泰电子公告编号：2012-057

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　关于召开2012年第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，公司决定于2012年7月27日召开公司2012年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2012年7月27日上午9：30

　　二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：2012年7月23日

　　六、会议议题

　　1、关于公司发行短期融资券的议案

　　上述议案详见2012年6月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第九会议决议的公告》。

　　七、会议出席对象

　　1、截止2012年7月23日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　八、会议登记事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

　　5、登记时间：2012年7月26日9:00－17:30；

　　6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。信函上请注明“股东大会”字样。

　　九、其他事项

　　1.本次会议会期暂定半天

　　2.联系方式

　　联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

　　邮编：610091

　　联系人：宋华梅、林向春

　　联系电话：028-87506876传真：028-87506980

　　3.与会股东食宿及交通费自理

　　特此通知。

　　附：授权委托书

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十九日

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　2012年第五次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　序号

　　表 决 议 案 名 称

　　表 决结果

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于公司发行短期融资券的议案

　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　委托日期：年月日