上工申贝（集团）股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 02:07 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：600843 900924 股票简称：上工申贝上工B股编号：临2012—007
上工申贝（集团）股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
上工申贝（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月29日下午在上海
通茂大酒店召开，出席本次会议的股东及股东代理人共64名，代表股份数118，224，974股，占公司股份总数的26.3374%，其中B股股东及股东代理人共27名，代表股份数3，087，816股，占公司股份总数的0.6879%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。经大会审议，以现场记名投票表决方式通过了如下普通决议案（各项议案的表决结果见附后汇总表）：
一、审议通过了2011年度董事会工作报告
二、审议通过了2011年度监事会工作报告
三、审议通过了2011年度财务工作报告
四、审议通过了2011年年度利润分配预案
五、审议通过了支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案
六、审议通过了聘任公司2012年审计机构的议案
七、审议通过了公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案
八、审议通过了关于公司董事会延期换届的议案
九、审议通过了关于公司监事会延期换届的议案
十、审议通过了公司2011年度独立董事述职报告
本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所沈欣欣律师、徐弘刚律师进行法
律见证，并出具了《二○一一年年度股东大会法律意见书》。
该所律师认为，本公司2011年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
表决结果汇总表：
议案
赞成
占表决股份数%
其中：
B股
反对
占表决股份数%
其中：
B股
弃权
占表决股份数%
其中：
B股
一
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
二
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
三
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
四
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
五
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
六
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
七
115，420，563
97.6279
283，967
2，803，849
2.3716
2，803，849
562
0.0005
0
八
118，183，712
99.9651
3，047，116
40，700
0.0344
40，700
562
0.0005
0
九
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
十
118，224，412
99.9995
3，087，816
0
0
0
562
0.0005
0
备查文件目录：
1、2011年年度股东大会决议；
2、上海市震旦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
2012年6月29日