湖南梦洁家纺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002397证券简称：梦洁家纺公告编号：2012-021

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第三届董事会第一次会议于2012年6月28日在湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2012年6月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于选举第三届董事会董事长的议案》。同意选举姜天武先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。姜天武先生简历见附件。

　　二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于设立第三届董事会专门委员会的议案》。公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会姜天武、孙志平（独立董事）、曾江洪（独立董事）；姜天武为召集人

　　2、提名委员会曾江洪（独立董事）、姜天武、孙志平（独立董事）；曾江洪为召集人

　　3、审计委员会陈共荣（独立董事）、姜天武、戴钦公（独立董事）；陈共荣为召集人

　　4、薪酬与考核委员会陈共荣（独立董事）、姜天武、戴钦公（独立董事）；陈共荣为召集人

　　专业委员会任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　相关人员简历见附件。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任姜天武先生担任公司总经理职务。任期三年。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经董事长兼总经理姜天武先生提名，同意聘任李菁、张爱纯、李军为公司副总经理；聘任彭卫国先生为公司财务总监。任期三年。相关简历见附件。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任第三届董事会秘书的议案》。同意聘任李军先生为公司第三届董事会秘书。任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。相关简历见附件。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表。任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。相关简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2012年6月28日

　　附件：

　　姜天武，公司第一、二届董事会董事长、总经理，男，57岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理，兼任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。姜天武先生持有公司股票57，876，912股，占公司总股本的38.28%，姜天武先生为公司控股股东、实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

　　李建伟，公司第一、二届董事会董事，男，47岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。现任公司董事、长沙梦洁房地产开发有限公司总经理。李建伟先生持有公司股票14，086，152股；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

　　李菁，公司第一、二届董事会董事、副总经理，男，38岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。李菁先生持有公司股票9，747，672股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

　　张爱纯，公司第一、二届董事会董事、副总经理，女，52岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公司董事、副总经理。张爱纯女士持有公司股票9，747，672股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

　　李军，公司第一、二届董事会董事、副总经理，男，43岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。李军先生持有公司股票9，747，672股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。李军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　伍伟，公司第一、二届董事会董事，女，48岁，中专学历，曾任本公司采购中心主任。现任公司董事、结算中心总监。伍伟女士持有公司股票1，689，240股；伍伟女士系公司控股股东、实际控制人姜天武妻子姐姐；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

　　涂云华，公司第一、二届董事会董事，女，35岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。现任公司董事兼湖南寐家居科技有限公司总经理。涂云华女士持有公司股票821，545股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

　　陈共荣，男，50岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授、计划财务处副处长，会计学硕士研究生导师，中国注册管理咨询师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会理事、副秘书长，湖南省金融会计学会理事。陈共荣先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　孙志平，男，47岁，中共党员，本科学历，高级经济师，律师（非执业）。现任深圳市腾邦国际票务有限公司董事、腾邦投资控股有限公司副董事长、深圳市经纬融通投资管理公司董事长、深圳市青联常委、深圳市青年企业家联合会副会长、中共深圳市第五次代表大会代表。孙志平先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　曾江洪，男，44岁，管理科学与工程博士，中南大学商学院教授，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”副主任，中南大学EMBA管理中心副主任。曾江洪先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　戴钦公，男，41岁，法学硕士，北京德恒律师事务所全球合伙人、副主任，北京市西城区律师协会副会长，九届北京律师协会理事，全国律师协会金融证券业务委员会委员。戴钦公先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　彭卫国，男，47岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理。现任公司财务总监。持有公司股票821，544股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 2010年财务总监自评结果与中国证监会湖南监管局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评。

　　吴文文，男，27岁，中共党员，本科学历，经济学学士学位。2007年8月进入公司，先后从事商务分析专员、商务分析主管工作。2011年9月进入公司证券部工作。现任公司证券事务代表。吴文文先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。