冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600067证券简称：冠城大通编号：临2012－033

　　冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2012年6月26日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2012年6月29日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　　1、审议通过关于《冠城大通股份有限公司反舞弊与举报制度》（修订稿）的议案。

　　2、审议通过关于《冠城大通股份有限公司内部审计管理制度》（修订稿）的议案。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月30日