桂林旅游股份有限公司第五届董事会２０１２年第三次会议决议公告

　　证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2012－039

　　桂林旅游股份有限公司第五届

　　董事会2012年第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第三次会议会议通知于2012年6月26日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年7月2日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于公司向银行贷款人民币不超过2亿元的议案。

　　根据公司经营发展的需要，同意公司向银行贷款不超过2亿元人民币，为流动资金贷款，期限两年，贷款利率不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利率，其中向中国进出口银行贷款不超过1．4亿元人民币，向交通银行股份有限公司桂林分行贷款不超过0．6亿元人民币。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2012年7月2日