上海九龙山股份有限公司第五届董事会第16次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-03 01:27 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-16
900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第五届董事会第16次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年6月25日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第16次会议的通知。会议于2012年7月2日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事7人。董事徐海宁、吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币2000万元借款的议案。
公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司拟向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币2000万的借款，期限为一年。
现同意公司下属全资子公司平湖九龙山房尔置业有限公司以其位于九龙山旅游度假区高宫山山坡土地，为上述借款提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2012年7月3日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-17
900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司关于
公司下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司（以下简称“九龙山园林绿化”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2，000万元，累计为其担保金额为人民币3，500万元。
●本次是否有反担保：无
●担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的担保总额累计为人民币21，600万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币0元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币21，600万元。
●担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述：
公司第五届董事会第16次会议，应到董事9人，实到董事7人，董事徐海宁、吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权，以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币2000万元借款的议案》。
本次担保方式为：
公司下属全资子公司平湖九龙山房尔置业有限公司以其位于九龙山旅游度假区高宫山山坡土地，为上述借款提供担保，期限为一年。截止本公告日，本次担保协议尚未签署。
本次担保发生后，本公司累计担保金额为人民币21，600万元。
本次担保不需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况：
被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司
住所：平湖市九龙山度假区内3号别墅
法定代表人：李勤根
经营范围：承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。
成立日期：2006年3月31日
截止2011年12月31日，九龙山园林绿化资产总额为人民币31，486万元、负债总额人民币28，384万元、净资产人民币3，101万元。2011年1-12月九龙山园林绿化净利润为人民币808，191.88元。
三、担保协议的主要内容：
本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山园林绿化借款期限，担保金额为人民币2，000万元。
四、董事会意见：
公司董事会认为，九龙山园林绿化经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。
五、累计担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的担保总额累计情况如下：
担保人
被担保人
币种
授信额度
上海九龙山股份有限公司
茉织华印务股份有限公司
人民币
33，000，000.00
浙江九龙山开发有限公司
浙江成城建设有限公司
人民币
30，000，000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司
浙江成城建设有限公司
人民币
20，000，000.00
上海九龙山股份有限公司
浙江九龙山园林绿化工程有限公司
人民币
15，000，000.00
上海九龙山股份有限公司
上海九龙山股份有限公司
人民币
15，000，000.00
平湖九龙山房悟置业有限公司
浙江九龙山开发有限公司
人民币
20，000，000.00
平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司
平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司
人民币
63，000，000.00
平湖九龙山房尔置业有限公司
浙江九龙山园林绿化工程有限公司
人民币
20，000，000.00
合计
216，000，000.00
担保累计金额为人民币21，600万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币21，600万元，对外累计担保金额为人民币0元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：12.01%、12.01％、0%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2012年7月3日