江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601222证券简称：林洋电子公告编号：临2012-21

　　江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏林洋电子股份有限公司于2012年6月30日10：30在启东市经济开发区林洋电子会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　为适应行业发展的趋势，公司拟变更目前的经营范围，满足公司业务拓展和产业多元化的需求。变更后的公司经营范围如下：

　　许可经营项目：无。

　　一般经营范围项目：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源及智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、设计、制造与销售；智能电网系统集成；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售与安装；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

　　（一）原章程第2.02：经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软件、硬件及系统产品研发、制造、销售；智能电网系统集成及电力电气工程设计安装；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）

　　现修订为：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源及智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、设计、制造与销售；智能电网系统集成；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售与安装；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2012年7月18日在江苏林洋电子股份有限公司会议室召开2012年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏林洋电子股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月2日