山东得利斯食品股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2012-017

　　山东得利斯食品股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年6月30日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。本次会议已于2012年6月15日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

　　会议由公司监事会主席臧辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了如下决议：

　　一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《山东得利斯食品股份有限公司关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》。现公司所有募投项目已竣工，同意将公司结余募集资金及募集资金专户累计利息1358.36万元（扣除项目尾款）永久补充流动资金。

　　二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《山东得利斯食品股份有限公司关于全资子公司北京得利斯食品有限公司增加注册资本的议案》。

　　根据公司业务发展战略的需要，公司拟以自有资金对北京得利斯食品有限公司进行肉制品、冷冻制品厂房设备等技术改造，项目计划共投资8000万元。该项目以增加全资子公司北京得利斯注册资本的形式投资，即注册资本增加至9500万元。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　监事会

　　2012年7月3日