浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于6月19日向各位董事发出。应收表决票11张，实际收到表决票11张，独立董事施继兴先生因在外休假无法参与表决，特别委托独立董事张驰先生代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了聘任公司总裁的议案

　　议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

　　关联董事陈健先生回避表决

　　同意陈健先生担任公司总裁

　　二、审议通过了聘任公司副总裁的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任蒋忆女士担任公司副总裁

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任钟明博先生担任公司副总裁

　　议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

　　关联董事郁强先生回避表决

　　同意聘任郁强先生担任公司副总裁

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任董丹青女士担任公司副总裁

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任杨小虎先生担任公司副总裁

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任黄涛先生担任公司副总裁

　　三、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任董丹青女士担任公司董事会秘书。

　　四、审议通过了聘任公司财务总监的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任黄涛先生担任公司财务总监。

　　公司独立董事就上述聘任事项发表独立意见，认为陈健先生、蒋忆女士、钟明博先生、郁强先生、董丹青女士、杨小虎先生、黄涛先生的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

　　五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任许克菲女士担任公司证券事务代表

　　六、审议通过了为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供担保的议案

　　表决情况：赞成11票反对0票弃权0票回避0票

　　同意为控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称"北京新思"）向广发银行股份有限公司北京朝阳门支行申请融资（包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）提供担保。本次担保范围为本金余额最高不超过人民币2，000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限壹年。

　　被担保方情况：

　　1、公司名称：北京新思软件技术有限公司

　　2、注册资金：人民币5，000 万元整

　　3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层

　　4、法人代表：钟明博

　　5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。

　　6、经营状况：至2011年12月31日，北京新思的总资产为14，317.30万元，资产负债率为 48.03%，实现营业收入21，810.96万元，实现净利润1820.64万元，（以上数据经审计）。截止至2012年3月31日，北京新思的总资产为12961.98万元，资产负债率为37.25%，实现营业收入6252.82万元，实现净利润518.14万元（以上数据未经审计）。公司持有其75%股权。

　　截止至2012年5月31日，我公司担保总额为51，790万元，其中对外担保余额19，000万元，对子公司担保余额32，790万元，占公司最近一期经审计净资产27.55%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二0一二年六月二十九日

　　简历：

　　陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。

　　蒋忆：1962 年出生，浙江大学MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004 年3 月至2010 年4月任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司执行总裁。

　　钟明博：1967 年出生，清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北京日研聚计算机公司，2004 年11 月至2010 年任公司副总裁，现任公司执行总裁。

　　郁强：1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副总经理，现任浙江大学快威科技有限公司副董事长，公司董事、副总裁。

　　董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。

　　杨小虎：1966 年出生，浙江大学计算机应用系博士学位，副教授。1994 年4 月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。

　　黄涛：1978年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000年至2003年任职于浙江天健会计师事务所；2003年至2010年任职于中国证监会浙江监管局；2011年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁兼财务总监。

　　许克菲：1976年出生，毕业于浙江大学中文系，学士学位。2001年起进入浙大网新科技股份有限公司，现任证券事务代表，董事会办公室主任。