中材科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2012－026

　　中材科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次临时会议于2012年6月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2012年7月3日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请发行不超过9亿元短期融资债的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于申请发行短期融资债的公告》（公告编号：2012－027）全文刊登于2012年7月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年七月三日

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2012－027

　　中材科技股份有限公司

　　关于申请发行短期融资债的公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

　　本次发行短期融资券的具体方案如下：

　　一、发行规模：本次短期融资券拟发行规模为不超过人民币9亿元。

　　二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　三、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款等。

　　四、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

　　五、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　六、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　七、承销机构：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构。

　　八、公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长李新华先生全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1．在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2．聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜。

　　3．代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4．及时履行信息披露义务。

　　5．办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　以上事项尚需提交公司下一次股东大会审议批准后，方可实施。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年七月三日