浙江帝龙新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年7月3日上午9：30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

　　7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表6名出席本次大会，代表公司股份63，450，000股，占公司总股本100，200，000股的63.32%。公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师出席本次会议并进行现场见证。

　　二、议案审议表决情况

　　股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63，450，000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　2、审议通过了《重大事项处置权限管理制度》；

　　该议案的表决结果为：同意：63，450，000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　3、审议通过了《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》；

　　该议案的表决结果为：同意：63，450，000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　4、审议通过了审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63，450，000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师颜华荣、王侃现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　2012年7月4日