河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000676股票简称：ST思达公告编号：2012-22

　　河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届第三次董事会于2012年6月26日以通讯方式通知全体董事。

　　2、2012年7月3日，公司董事会第六届第三次会议在郑州以现场会议方式召开。

　　3、公司董事会应到5人，实际出席4人（丁永生先生委托杜海波先生代为表决）。

　　4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

　　5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论并通过了以下决议：

　　同意赵依兵先生辞去公司副总经理、行政总监的职务，赵依兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月4日