方大集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-29

　　方大集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2012年7月1日以书面和传真形式发出会议通知，2012年7月4日以通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：

　　1、审议公司《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》的议案；

　　《未来三年股东回报规划（2012－2014）》刊登在2012年7月5日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　2、审议本公司关于修改《章程》的议案；

　　《章程修正案》刊登在2012年7月5日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　3、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；

　　本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款担保，具体期限以与银行签订的合同为准。

　　授权本公司法定代表人代表本公司办理上述流动资金贷款担保事宜并签订有关合同及文件。

　　4、审议本公司关于召开2012年第三次临时股东大会的议案。

　　公司定于2012年7月20日召开2012年度第三次临时股东大会，《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》刊登在2012年7月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　上述第1-3项需提交本公司2012年第三次临时股东大会审议，其中第2、3项需经股东大会特别决议审议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　2012年7月5日

　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-30

　　方大集团股份有限公司

　　关于为下属全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款担保，具体期限以与银行签订的合同为准。

　　授权本公司法定代表人代表本公司办理上述流动资金贷款担保事宜并签订有关合同及文件。

　　2012年7月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《为下属全资子公司提供担保保证的议案》，同意上述担保内容。该议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人概况：

　　深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本3.1亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

　　2、深圳市方大装饰工程有限公司股权结构情况：

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　　3、深圳市方大装饰工程有限公司2011年末及2012年一季度（未经审计）的主要财务数据（单位：万元）

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保金额：总金额不超过人民币3，000万元；

　　3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　深圳市方大装饰工程有限公司为本公司的全资子公司，因其自身生产经营需要向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款，经审议，同意本公司为其提供担保保证。

　　不存在反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计担保数量为41，577.53万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2011年经审计净资产的38.72%，不存在逾期担保。

　　本公司及各子公司没有发生对外担保。

　　六、备查文件

　　本公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　2012年7月5日

　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-31

　　方大集团股份有限公司

　　关于召开2012年第三次

　　临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间： 2012年7月20日（星期五）上午9:30，会期半天

　　（二）股权登记日：2012年7月13日

　　（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

　　（四）召集人：本公司董事会

　　（五）召开方式：现场

　　（六）出席对象：

　　1、截至2012年7月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案；

　　2、审议公司《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》的议案；

　　3、审议公司关于修改《章程》的议案；

　　4、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

　　上述第1、3、4项需经股东大会特别决议审议。

　　（二） 披露情况

　　上述第1项议案请见本公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，其余议案见本公司2012年7月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2012年7月19日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

　　（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

　　地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

　　联系人：郭小姐

　　联系电话：86（755）26788571-6622

　　传真：86（755）26788353

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：郭小姐

　　联系电话：0755-26788571-6622

　　传真：0755-26788353

　　通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

　　邮编：518055

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书（请见附件）

　　方大集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月5日

　　附件：

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