浙江美大实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002677 证券简称：浙江美大公告编号：2012-007

　　浙江美大实业股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开时间：2012年7月4日下午2:00；

　　2、会议召开地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60Km

　　处）浙江美大实业股份有限公司会议室；

　　3、会议召开方式：现场会议；

　　4、股权登记日：2012年6月28日；

　　5、会议召集人：公司董事会；

　　6、会议主持人：董事长夏志生先生；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为150000000股，占公司股份总数的75%。公司董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。浙江天册律师事务所律师黄廉熙、金臻列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况：

　　与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：同意150000000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。

　　四、律师见证情况：

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所律师黄廉熙、金臻见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、浙江美大实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江美大实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江美大实业股份有限公司董事会

　　2012年7月4日