安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-05 06:39 来源: 证券日报
股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2012-027
安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司第五届董事会。
2.本次股东大会由公司第五届十八次（临时）董事会决议召开，提请召开本次股东大会符合《公司章程》的相关规定。
3.会议召开时间：2012年7月23日上午10:00（会议签到时间为上午9:30至10:00）。
4.会议召开方式：现场表决。
5.出席对象：
（1）截至2012年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6.会议地点：合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于制定<公司股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。
上述议案相关内容详见公司第五届十八次（临时）董事会决议公告及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司股东回报规划（2012年-2014年）》。
三、会议登记办法
1.登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2.登记时间：2012年7月18日—19日上午9:30—11:30，下午3:00—5:00。
3.登记地点：公司证券部。
4.登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
1.联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部（邮编 230051）。
联 系 人：张军 、 张群山
联系电话：0551—4846153传真：0551—4846000
2.会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
1.公司第五届十八次（临时）董事会决议及决议公告。
2.公司第五届十三次监事会决议及决议公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一二年七月四日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
投： □赞成票□反对票□ 弃权票
2、审议《关于制定<公司股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。
投： □赞成票□反对票□ 弃权票
具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。
委托人姓名(单位名称)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券账户卡：
委托代理人姓名：委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。