七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月4日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。

　　（二）本次股东大会通过现场投票和网络投票方式共计代表股份227，890，702股，占公司有表决权总股本的58．89％。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表股东8家，代表股份数227，890，702股，占公司总股本的58．89％；经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东数量为 0股，占公司有表决权总股本的0％。

　　（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，独立董事黄金干、独立董事秦雪军、独立董事王晓明、董事焦贵金、董事孙明君因工作原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成票数

　　（股）

　　赞成比例（％）

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金

　　227，890，702

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　三、律师见证情况

　　黑龙江政通律师事务所谢福玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年七月四日