烟台东诚生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-06 01:13 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002675 股票简称：东诚生化公告编号：2012-012
烟台东诚生化股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年7月5日9时在烟台经济技术开发区黄河路86号烟台新时代大酒店二楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长由守谊先生主持了本次会议，公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及律师、保荐代表人列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份8101.31万股，约占公司有表决权股份总数10800万股的75.01%。
二、议案审议表决情况：
1、审议通过了《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》。
表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。
2、审议通过了《关于修订启用公司上市后适用的<烟台东诚生化股份有限公司章程（草案）>的议案》。
表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。
3、审议通过了《关于改选孙宏涛先生为公司监事的议案》。
表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。
4、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所胡廷锋、顾平宽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年7月5日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化公告编号：2012-013
烟台东诚生化股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2012年7月5日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。会议通知于2012年6月25日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
(一) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
同意经营范围的变更，同时对公司章程中的相关条款做如下修改：
条款
原内容
修订后内容
第十四条
经依法登记，公司的经营范围为：原料药（肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素、硫酸软骨素（供注射用）、卡络磺钠、多西他赛、依诺肝素钠、达肝素钠、低分子量肝素钠）的生产、加工和销售；胶原蛋白、氨基葡萄糖盐酸盐、透明质酸、细胞色素C（冻干）的生产、加工和销售。（需取得许可生产经营的，取得许可证后方可生产经营）
经依法登记，公司的经营范围为：原料药（肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠（供注射用）、依诺肝素钠、达肝素钠、盐酸氨基葡萄糖、卡络磺钠、多西他赛）的生产、加工和销售；硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C（冻干）、鲨鱼骨粉的生产、加工和销售。（需取得许可生产经营的，取得许可证后方可生产经营）
根据有关规定，该议案经股东大会审议批准后，尚需取得商务部门的批准。
(二) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年第二次临时股东大会会议通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年7月5日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化公告编号：2012-014
烟台东诚生化股份有限公司
2012年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会，2012年 7月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过召开公司2012年第二次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：2012年 8月 15日14：00
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2012年8月8日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
二、 会议审议事项：
1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；
说明：该议案需要以特别决议通过
三、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1） 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3） 异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2012年 8月 9日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2012年8月9日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：宋天峰刘晓杰
四、 会议联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室。
电话：0535- 6371119
电子邮箱：stock@dcb-group.com
联系人：宋天峰刘晓杰
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、 备查文件
1、 第二届董事会第九次会议决议
六、 附件
1、 授权委托书
2、 股东参会登记表
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年7月5日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号
议案名称
表决意见
赞成
反对
弃权
1
《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2012 年月日
附件2：
股东参会登记表
截止2012年8月8日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。
姓名：联系电话：
证件号码：股东账户号：
持有股数：日期：年月日