新疆国际实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　本次会议没有议案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2012年7月5日下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月5日9：30—11：30和13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2012年7月4日15：00 至2012年7月5日15：00。

　　2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事李润起

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、出席会议情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人？21人，代表有表决权股份总数147，363，845股，占公司股份总额的30．62％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数147，100，000股，占公司股份总额的30．57％；通过网络投票的股东20人，代表有表决权股份总数263，845股，占公司股份总额的0．05％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，审议通过了《关于转让参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司30％股权的议案》；

　　该议案经表决，同意147，261，100股，占出席会议有效表决权股份数的99．93％；反对16，858股，占出席会议有效表决权股份数的0．01％；弃权85，887股，占出席会议有效表决权股份数的0．06％。

　　议案详细内容见2012年6月19日公告．

　　其中前十名网络投票情况如下：

　　名称

　　挪威中央银行

　　中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户

　　方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　蔡子轶

　　卢铁梅

　　朱秀新

　　王巨川

　　宋丽辉

　　李用平

　　邓茂祥

　　所持股数（股）

　　87，400

　　62，400

　　46，600

　　13，500

　　12，846

　　9，187

　　4，000

　　4，000

　　3，300

　　3，100

　　1．00

　　同意

　　同意29，800股；未投32，600股

　　同意8，500股；未投38，100股

　　同意

　　反对

　　弃权

　　弃权

　　同意

　　同意

　　同意

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

　　2、律师姓名：崔白

　　3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月6日