四川高金食品股份有限公司监事会三届十五次会议决议公告

　　股票代码：002143股票简称：高金食品编号：2012-030

　　四川高金食品股份有限公司监事会三届十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会三届十五次会议于2012年6月29日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年7月5日在公司会议室召开，应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会换届暨提名监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本届监事会提名谭峰先生、陈林女士作为第四届监事会监事候选人，另外一名监事成清女士由公司职工代表大会选举产生（简历详见附件）。

　　本次换届后，不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的1/2。

　　公司向第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　上述议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年七月六日

　　附件：

　　第四届监事会监事候选人简历

　　1、谭峰，男，1971年出生，工商管理硕士1993--1999：在工商银行遂宁市分行工作，2002—2005年，曾任龙蟒集团信息中心主管、百利药业公司信息部经理、遂宁市委组织部科员，2005年7月至今任本公司信息部经理。

　　谭峰先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈林，女，1965年出生，1996-1998年，从事财务核算工作；1998年-2003年，历任宜宾高金、原遂宁高金出纳；2003年8月发起设立本公司，曾任射洪高金出纳，现任四川遂宁高金食品有限公司出纳。

　　陈林女士为本公司发起人股东，目前持有公司股份5，850，000股，占总股本的2.80%，为公司实际控制人高达明先生的弟媳。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。