中国宝安集团股份有限公司关于２０１１年度利润分配方案的补充说明公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司2011年度利润分配方案

　　本公司于2012年4月25日召开董事局会议，审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，经中审亚太会计师事务所审计，本公司2011年度实现净利润269，923，293．62元，不进行利润分配；公司于2012年6月20日召开2011年度股东大会，审议通过了以上利润分配方案。现将具体情况补充说明如下：

　　根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告， 2011年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为269，923，293．62元。其中母公司净利润为47，766，385．23元，提取10％法定盈余公积金4，776，638．52元后，未分配利润为42，989，746．71元；加年初未分配利润145，644，356．30元，减2011年已分配的利润21，815，010．58元，母公司2011年度可供分配利润为166，819，092．43元。

　　根据公司本年度经营情况，公司后续发展对资金需求较大，决定留存利润补充流动资金，不进行利润分配。

　　二、未进行现金分红的原因说明

　　公司在制定上述利润分配方案时主要考虑了以下因素：

　　1、母公司2011年度盈利水平不高，净利润金额不足5000万元，相对于公司将近11亿股的股本而言，当年现金分红能力较弱。

　　2、公司于2011年介入军工领域，斥资1．235亿元收购了武汉永力电源技术有限公司52％股权；公司全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司在海南省儋州市国土环境资源局的国有建设用地使用权招标出让活动中，分别中标多块国有土地使用权，并已缴纳了2．55亿元的土地出让款；相关交易行为直接导致公司现金流较为紧张。公司2011年度现金及现金等价物净增加额为－4．52亿元，其中经营活动和投资活动产生的现金流量净额均为负值，表明当前公司对资金的需求较大。

　　3、由于房地产开发项目存货余额连续两年增加，公司年末存货余额中开发项目成本达49．64亿元，占存货比例88．61％，占公司总资产比例达42．12％，占用了公司流动资金。受国家对房地产宏观调控政策的影响，公司预计2012年房地产项目开发贷款仍将保持趋紧的态势，同时销售回款亦存在较大不确定性。

　　因此，为确保公司资金链安全，保证房地产项目的正常开发进度，保障公司高科技项目等的投资和日常经营的正常运作，公司决定2011年度不进行现金分红，将留存利润补充流动资金，以改善公司现金流，缓解流动性偏紧的局面。待以后年度项目产生现金回报，公司资金充裕时再对未分配利润进行分配。

　　三、公司近年来的现金分红情况

　　公司2008－2010年度均进行了现金分红，具体情况如下：

　　分红年度

　　现金分红金额（含税）

　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

　　年度可分配利润

　　2008年

　　31，164，044．92

　　200，381，126．54

　　15．55％

　　200，859，372．57

　　2009年

　　38，176，268．52

　　253，459，677．97

　　15．06％

　　168，933，626．93

　　2010年

　　21，815，010．58

　　325，476，083．38

　　6．70％

　　145，644，356．30

　　最近三年累计现金分红金额

　　占最近年均净利润的比例

　　35．09％

　　公司2011年度不进行利润分配。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○一二年七月七日