苏州春兴精工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

　　2、会议时间：2012 年7月6日上午10:00 开始。

　　3、股权登记日：2012 年6月28日。

　　4、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。

　　5、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次股东大会投票的股东及其股东代理人6名，代表有表决权的股份数为145，698，600股，占公司有效表决权股份总数的51.30%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议经审议表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于参与发行"区域集优中小企业集合票据"的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行"区域集优中小企业集合票据"事宜的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议《关于为南京春睿精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意145，698，600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月7日